挖贝网7月1日，直真科技（003007）于2022年6月30日召开的2022年第二次临时股东大会及职工代表大会，审议通过公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成。

　　现将有关情况公告如下：

　　公司第五届董事会组成人员情况

　　董事长：袁隽

　　副董事长：刘根钰

　　非独立董事：袁隽、刘根钰、金建林、滕松林、彭琳明、雷涛

　　独立董事：罗建钢、杨文川、王帅

　　公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在2022年第二次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。

　　公司第五届董事会董事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　公司第五届监事会组成人员情况

　　监事会主席：聂俊平

　　非职工代表监事：聂俊平、张欣

　　职工代表监事：魏智超

　　公司第五届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格及胜任所聘岗位职责的要求；以上人员不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司监事的情形。

　　公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会职工代表监事任期自公司职工代表大会通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　公司第五届董事会各专门委员会组成人员情况

　　公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会组成人员如下：

　　战略委员会委员：金建林、袁隽、彭琳明、雷涛、杨文川、王帅，其中董事金建林为主任委员；

　　审计委员会委员：罗建钢、袁隽、王帅，其中独立董事罗建钢为会计专业人士，担任主任委员；

　　提名委员会委员：王帅、金建林、罗建钢，其中独立董事王帅为主任委员；

　　薪酬与考核委员会委员：杨文川、滕松林、王帅，其中独立董事杨文川为主任委员。

　　上述专门委员会组成人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

　　公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　总经理：滕松林

　　副总经理：彭琳明、孙云秋

　　董事会秘书、财务总监：饶燕

　　证券事务代表：曲虹桥

　　上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，饶燕、曲虹桥已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，饶燕任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

　　公司聘任内部审计部门负责人情况

　　公司内部审计部门负责人：肇淑华

　　肇淑华具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

　　公司第四届董事会独立董事唐文忠、李晓东、王建新，第四届监事会职工代表监事陈明在第五届董事会、监事会成立后将不再担任公司董事、监事职务。离任后，除陈明仍在公司担任第一业务群销售总监职务外，其他人员不再担任公司任何职务，亦不存在未履行完毕的承诺事项。截至本公告日，唐文忠、李晓东、王建新、陈明未持有公司股份。公司对以上人员在任职董事或监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润-28,054,028.88元，较上年同期亏损减少。

　　挖贝网资料显示，直真科技主营业务为信息通信技术（ICT）运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售业务。