挖贝网6月23日，丽臣实业（001218）于2022年6月23日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事，任期为自公司2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。选举产生公司第五届监事会非职工代表监事，与2022年5月30日召开的第四届职工代表大会第五次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

　　公司第五届董事会第一次会议于2022年6月23日下午3时30分在公司办公大楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。独立董事对选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的事项发表了一致同意的独立意见。

　　公司第五届监事会第一次会议于2022年6月23日下午4时30分在公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　第五届董事会成员：2022年6月23日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举贾齐正、刘茂林、袁志武、刘霞玲、付卓权、周庄为公司第五届董事会非独立董事，选举杨占红、李力、丁利力为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　2022年6月23日下午3时30分，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举贾齐正为公司第五届董事会董事长，任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。 

　　以上董事会成员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《湖南丽臣实业股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证劵监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证劵监督管理委员会、证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对选举公司第五届董事会董事长发表了同意的独立董事意见。

　　选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员：公司第五届董事会成员已经2022年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会第一次会议审议，选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　董事会战略和发展委员会由贾齐正、杨占红、刘茂林组成，其中贾齐正为主任委员

　　董事会审计委员会由李力、丁利力、刘霞玲组成，其中李力为主任委员

　　董事会提名委员会由杨占红、李力、刘茂林，其中杨占红为主任委员

　　董事会薪酬与考核委员会由丁利力、李力、刘茂林，其中丁利力为主任委员

　　公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员李力为会计专业人士，提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任。各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。

　　监事会换届选举情况：2022年6月23日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举刘国彪、杨国府担任公司第五届监事会非职工代表监事，与2022年5月30日召开的第四届职工代表大会第五次会议选举产生的职工代表监事张立香共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　刘国彪、杨国府、张立香均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证劵监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证劵监督管理委员会、证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　2022年6月23日下午4时30分，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘国彪为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　聘任公司高级管理人员：经公司第五届董事会第一次会议审议，同意聘任刘茂林为公司总经理，同意聘任叶继勇、张颖民、袁志武、黎德光、付卓权为公司副总经理，同意聘任郑钢为公司董事会秘书兼财务总监。

　　上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证劵监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证劵监督管理委员会、证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。其中董事会秘书郑钢已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。

　　上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立董事意见。

　　公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为178,831,396.77元，比上年同期下滑19.57%。

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