挖贝网3月1日，信测标准（300938）于2022年2月28日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司已完成第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席的选举及公司高级管理人员的聘任。

　　现将具体情况公告如下：经公司第四届董事会第一次会议审议，公司董事一致同意选举吕杰中为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

　　经公司第四届董事会第一次会议审议，公司董事一致同意选举吕保忠为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

　　经公司第四届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

　　审计委员会：陈若华、吴华亮、李生平

　　薪酬与考核委员会：张敏、陈若华、肖国中

　　提名委员会：吴华亮、张敏、吕杰中

　　战略委员会：吕杰中、王建军、张敏

　　第四届董事会各专门委员会成员任期至第四届董事会届满。

　　经公司第四届监事会第一次会议审议，全体监事一致同意选举杨宇为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

　　经公司第四届董事会第一次会议审议，聘任高级管理人员情况如下：总经理：王建军

　　副总经理：李国平、李生平、肖国中

　　财务总监：苌桂梅

　　董事会秘书、副总经理：蔡大贵

　　公司于2022年2月28日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，第四届监事会非职工代表监事。其中6名非独立董事、3名独立董事共同组成了公司第四届董事会；2名非职工代表监事与2022年2月10召开的2022年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成了第四届监事会。

　　公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：董事长：吕杰中（非独立董事）

　　副董事长：吕保忠（非独立董事）

　　非独立董事：王建军、李国平、李生平、肖国中

　　独立董事：张敏、陈若华、吴华亮

　　第四届监事会成员组成情况：监事会主席：杨宇（非职工代表监事）

　　职工代表监事：张凯

　　非职工代表监事：刘婉如

　　公司第三届董事会独立董事邹海烟先生于公司第四届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，不在公司担任其他职务。邹海烟先生在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司第三届监事会监事郭名煌、王丽于公司第四届监事会正式选举生效后不再担任公司监事，均继续在公司担任其他职务。截至本公告日，王丽并未持有公司股份；郭名煌直接持有公司股票101,010股，通过员工持股平台深圳市信策鑫投资有限公司间接持有公司股份58,029股，合计占公司总股本的0.24%。郭名煌将继续履行在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所做的承诺，公司将严格按照相关法律法规的规定对郭名煌持有的公司股份进行监管。

　　公司对以上因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司及董事会、监事会所作的贡献表示衷心感谢！

　　公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为24,263,921.52元，比上年同期增长7.95%。

　　挖贝网资料显示，信测标准是一家从事检测认证等专业技术服务的综合性第三方机构，拥有CMA、CNAS等经营资质。