挖贝网1月7日，回天新材(行情300041,诊股)于2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，并于同日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等议案。

　　公司第九届董事会组成情况：

　　非独立董事：章力（董事长）、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林

　　独立董事：朱怀念、刘浩、李燕萍

　　公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司第九届监事会组成情况：

　　非职工代表监事：程建超（监事会主席）、韩胜利

　　职工代表监事：陈慧敏

　　公司第九届董事会高级管理人员、证券事务代表聘任情况：

　　总经理：章力

　　副总经理：王争业、冷金洲、史学林、韩林、邹志军、李国朋、张立伟

　　财务总监：石长银

　　董事会秘书：章宏建

　　董事会秘书章宏建已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　证券事务代表廖明梅因任期届满不再担任公司证券事务代表，也不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。

　　部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况：

　　第八届董事会董事长章锋将不再担任公司董事长及董事会专门委员会职务。截至本公告日，章锋持有公司股份64,438,923股，占公司总股本的14.95%，对应的表决权已全部委托给章力；章锋与公司控股股东、实际控制人章力为父子关系，章锋与章力、王争业、史襄桥、赵勇刚具有一致行动关系。

　　章锋于2020年12月18日作出股份锁定承诺：“自湖北回天新材料股份有限公司本次创业板向特定对象发行股票新增股份上市首日起十八个月内不转让所认购的股份。”股份锁定期限为2020年12月18日至2022年6月17日。截至目前，章锋严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。

　　第八届董事会独立董事谭力文将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且不再担任公司任何其他职务。

　　公司第八届董事会董事、总经理王争业不再担任公司总经理，将担任公司第九届董事会董事、副总经理。截至本公告日，王争业持有公司股份1,416,176股，占公司总股本的0.33%。

　　第八届董事会董事、副总经理章力先将不再担任公司副总经理，将担任公司第九届董事会董事长、总经理。截至本公告日，章力持有公司股份8,088,600股，占公司总股本的1.88%。

　　第八届董事会副总经理程建超不再担任公司副总经理，将担任公司第九届监事会监事会主席。截至本公告日，程建超持有公司股份1,070,000股，占公司总股本的0.25%。

　　第八届董事会副总经理赵勇刚不再担任公司副总经理，将担任公司第九届董事会董事职位。截至本公告日，赵勇刚持有公司股份1,669,696股，占公司总股本的0.39%。

　　金燕不再担任公司监事会主席，也不再担任公司监事职务，第八届监事会监事耿彪、丁莉将不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，金燕持有公司股份2,777,632股，占公司总股本的0.64%。耿彪持有公司股份1,837,646股，占公司总股本的0.43%。丁莉持有公司股份200股，占公司总股本的0.00%。

　　上述离任董事、监事、高级管理人员已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息。章锋、金燕、耿彪、丁莉承诺离任董事、监事职务后半年内不减持其持有的公司股份，因王争业、章力、赵勇刚、程建超继续担任公司董事、高管、监事职务，其所持公司股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及所做出的承诺进行管理。

　　公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为68,754,094.51元，比上年同期增长0.48%。

　　挖贝网资料显示，回天新材是一家专业从事胶粘剂和新材料研发、生产销售的高新技术企业，目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶等工程胶粘剂及太阳能(行情000591,诊股)电池背膜，广泛应用在汽车制造及维修、通信电子、家电、LED、轨道交通、新能源、工程机械、软包装、高端建筑等众多领域。