挖贝网1月17日，ST天山（300313）于2022年1月17日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

　　公司第五届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况：

　　第五届董事会成员：

　　董事长：马长水

　　非独立董事：马长水、王胜利、韩明辉、许冰、李强、于舒玮

　　独立董事：吴武清、高超、吴新忠

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　第五届监事会成员：

　　监事会主席：葛建军

　　非职工代表监事：葛建军、张君

　　职工代表监事：李金针

　　上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　高级管理人员：

　　总经理：于舒玮

　　财务总监：陈越凡

　　董事会秘书：翟蕊

　　上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所三次以上惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。

　　公司董事离任情况：

　　非独立董事：因任期届满，公司第四届董事会董事彭勃、桑洁、李刚、卫新璞、裘莹、何波不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务。截至本公告日，彭勃、桑洁、李刚、卫新璞、裘莹、何波未持有公司股份。

　　独立董事：因任期届满，李宇立、李大明不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，李宇立、李大明未持有公司股份。

　　公司监事离任情况：因任期届满，李冬燕、牛芳不再担任公司监事职务，离职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，李冬燕、牛芳未持有公司股份。

　　公司高级管理人员离任情况：因任期届满，何非不再担任公司财务总监职务，离职后不在公司担任任职务。截至本公告日，何非未持有公司股份。

　　公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为-11,429,943.67元，较上年同期由盈转亏。

　　挖贝网资料显示，ST天山的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；育肥牛养殖、销售；生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）；饲料种植、加工和销售；相关畜牧科技咨询、技术服务等；非居住房地产租赁、机械设备租赁、办公设备租赁等服务。