挖贝网9月15日，国瑞科技(行情300600,诊股)于2021年09月15日在公司召开了2021年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的换届聘任，现将具体情况公告如下：

　　司第四届董事会组成情况：

　　董事长：郦几宁

　　非独立董事：郦几宁、龚瑞良、吕敏、杨峰、徐雪强、夏虹

　　独立董事：赵荣祥、吴引引、王一舒

　　第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　三名独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第二次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

　　审计委员会组成：王一舒、赵荣祥、吴引引，主任委员为王一舒

　　提名委员会组成：龚瑞良、吴引引、赵荣祥，主任委员为赵荣祥

　　薪酬与考核委员会组成：龚瑞良、王一舒、吴引引，主任委员为吴引引

　　战略委员会组成：郦几宁、龚瑞良、赵荣祥，主任委员为郦几宁

　　公司第四届监事会组成情况：

　　监事会主席：徐碧祥

　　监事：于根林

　　职工代表监事：张小芳

　　公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人组成情况：

　　总经理：龚瑞良

　　副总经理：杨建东、吕敏、陆国良、濮阳烁、伍宏发

　　董事会秘书：伍宏发

　　财务总监：濮阳烁

　　证券事务代表：彭天

　　审计部负责人：陈利华

　　公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。董事会秘书伍宏发的任职资格已经深交所审核无异议，董事会秘书伍宏发和证券事务代表彭天均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　董事人员离任情况：本次董事会换届完成后，杨景豪和王珏不再担任公司非独立董事职务，离任后也不再担任公司其他任何职务，李欣、李兴尧和原浩不再担任公司独立董事职务，离任后也不再担任公司其他任何职务。截止本公司披露之日，杨景豪、王珏、李欣、李兴尧和原浩不持有公司任何股份。

　　监事人员离任情况：本次监事会换届完成后，查建东不再担任公司非职工代表监事职务，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务；施晓英不再担任公司职工代表监事职务，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务。查建东和施晓英均通过苏州开瑞投资企业（有限合伙）间接持有公司股票219,841股，苏州开瑞投资企业（有限合伙）所持公司股票将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

　　高级管理人员离任情况：本次董事会换届完成后，王东不再担任公司副总经理和董事会秘书职务，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务；截止本公司披露之日，王东持有公司股份378,600股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，王东离任后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。任增强不再担任公司财务总监职务，离任后也不再担任公司其他任何职务。截止本公司披露之日，任增强不持有公司任何股份。

　　公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-224,789,901.18元，较上年同期由盈转亏。

　　挖贝网资料显示，国瑞科技作为船舶电气与自动化系统专业供应商，是专门从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务的高新技术企业。公司主要产品包括：船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。

　　来源链接：http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html？32874461-0f77-4bd4-9c51-c544246d11d6