挖贝网12月1日，悦康药业（688658）董事会于2021年12月1日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、聘任公司董事会秘书的情况：

　　因公司原董事会秘书王成杰工作调整，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2021年12月1日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，董事会同意聘任许楠为公司董事会秘书，负责战略发展、资本运作、证券事务等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，许楠未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。

　　二、聘任公司副总经理的情况：

　　公司于2021年12月1日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，董事会同意聘任张伟为公司副总经理，负责公司品牌建设、公共事务等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，张伟未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。

　　许楠：女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就任长江证券股份有限公司创新融资部、海尔生物医疗股份有限公司证券部、斯微（上海）生物科技股份有限公司董事会办公室，2021年11月加入悦康药业，负责战略发展、资本运作、证券事务等工作。

　　张伟：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾担任经济日报编辑部主任，2020年起加入悦康药业，负责公司品牌建设、公共事务等工作。

　　公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为160,603,263.07元，比上年同期增长31.92%。

　　挖贝网资料显示，悦康药业主营业务涵盖药品研发、制造、流通销售全产业链条，具备注射液、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂等多种剂型以及部分原料药的生产能力，产品覆盖心脑血管、消化系统、抗感染、内分泌以及抗肿瘤等12个用药领域。