方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2020年5月15日10点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度利润分配预案、公司2019年年度报告全文及摘要、关于选举董事的议案等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。