甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配及资本公积金转增方案、2019年年度报告全文及摘要、关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2020年4月10日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。