北京北辰实业股份有限公司董事会决定于2019年8月27日上午9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议北辰实业《章程修正案》、《关于对公司担保事项授权议案进行修订的议案》。

　　表决方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2019年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2019年8月27日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。