山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9:00召开2018年年度股东大会，之后依次召开2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会，审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。