3月11日晚间，熊猫金控(行情600599,诊股)公告披露，公司实际控制人赵伟平近日收到中国证监会《调查通知书》，因涉嫌泄露内幕信息，根据《证券法》有关规定，证监会决定对赵伟平立案调查。

　　而在此前，熊猫金控正拟出清互金资产，并试图斥资近12亿购买新能源资产。

　　多次违规遭监管

　　查阅公告可以发现，赵伟平此前多次因违规遭政府部门监管和处罚。

　　2011年6月，证监会的《行政处罚决定书》下达至公司。监管部门认定，公司董事长赵伟平在2006年7月1日当选公司董事后，买入87.25万股公司股票，并在六个月内卖出，获利371万元。

　　证监会认为赵伟平上述行为属于短线交易、关联关系披露不规范，依据《证券法》第一百九十三条和第一百九十五条，中国证监会决定，对赵伟平给予警告，并处以15万元罚款。同时，赵伟平的炒股所得应归公司所有。

　　2011年6月23日，赵伟平将371万元汇入熊猫烟花账户，并此后宣布辞去公司董事长、董事以及在公司董事会担任的所有职务。

　　不过，2018年下半年，赵伟平再次因信批问题被监管。

　　2018年9月21日晚间，熊猫金控公告称，公司收到证监会湖南监管局《关于对熊猫金控股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》，直指赵伟平通过网络直播披露平台信息，而上市公司未发公告，因此采取监管措施。

　　2018年12月4日，上交所认为赵伟平作为公司实际控制人，通过非法定信息披露渠道发布有关经营情况的重要信息，违反了《上海证券交易所股票上市规则》多项规定。上交所决定对熊猫金控股份有限公司实际控制人赵伟平予以监管关注。

　　转型新能源遭终止

　　而在赵伟平被证监会立案调查前，熊猫金控正试图出清互金资产，并转型热门新能源领域。

　　公开资料显示，熊猫金控前身为熊猫烟花，后主业转型为互联网金融后，控股两家P2P平台，其中上市公司100%全资控股银湖网，70%控股熊猫金库。

　　2018年8月27日，公司实控人赵伟平进行了一次直播，对银湖网及熊猫金库出现兑付危机进行解释说明，承认出现挤兑以及逾期问题，预计会在两年内完成兑付。

　　2018年9月15日熊猫金控公告，拟将熊猫金库的运营主体——湖南银港咨询管理有限公司70%股权转让给赵伟平，转让价格为5712.3万元，并在10月9日获股东大会通过。

　　2018年10月，熊猫金控作价逾2亿转让多家互金子公司股权。

　　值得一提的是，在持续剥离P2P业务的同时，2018年11月12日晚间，熊猫金控公告称，公司有意控股一家新能源发电领域的新三板企业。

　　据披露，熊猫金控与欧贝黎科技签署股转意向协议，公司拟以11.55亿元现金收购后者持有的有欧贝黎电力55%的股权。欧贝黎科技持有欧贝黎电力99.8%的股权。

　　上交所1月4日就此项并购重组发出问询函。

　　因本次现金购买资产的交易对手方欧贝黎科技与公司实控人赵伟平存在经济往来。且实控人赵伟平直接和间接持有上市公司44.59%股份，2018年7月至今已全部质押，资金较为紧张。

　　上交所要求公司说明本次现金购买的交易行为是否涉及利益输送，是否为实际控制人变相占用或套取上市公司资金的行为。

　　熊猫金控未能回复上述问询，并在今年1月11日公告终止此项重组。

　　此外，需要注意的是，今年以来，公司股价累计最高涨幅已超50%。