甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2019年12月24日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于将《本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案》进行调整并提交股东大会审议的议案。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2019年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2019年12月24日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。