广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会决定于2019年12月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于<未来三年（2020—2022年）股东回报规划>的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于选举第四届董事会董事的议案等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2019年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2019年12月12日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。