中国建材检验认证集团股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于更换董事的议案、关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案、关于收购中国中材投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2019年1月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2019年1月25日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。