新凤鸣集团股份有限公司董事会决定于2019年1月25日13点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于《新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2019年1月25日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。