彤程新材料集团股份有限公司董事会决定于2018年8月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》、《公司对外提供财务资助管理制度的议案》、《关于公司股东监事辞职及补选监事的议案》。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2018年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2018年8月28日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。