新湖中宝股份有限公司董事会决定于2018年6月27日10点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2018年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2018年6月27日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。