您的位置:首页 >> 新三板 >> 文章正文

缴费通因违反反洗钱法等被行政处罚

加入日期:2018-5-11 9:28:40

  顶尖财经网(www.58188.com)2018-5-11 9:28:40讯:

  5月10日,缴费通(835926)发布关于收到中国人民银行南昌中心支行行政处罚的公告。

  公告显示,缴费通于2016年12月28日收到中国人民银行南昌中心支行出具的《行政处罚意见告知书》,公司在反洗钱客户身份识别、可疑交易报送等方面均存在不同程度的问题,违反了《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律。

  中国人民银行南昌中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,对缴费通罚款30万元。

  缴费通表示,公司认真吸取本次处罚的教训,加强了反洗钱工作,加强了内部管理,建立健全了一系列的内控制度并落实到位。

编辑: 来源: