2018年1月3日，早上刚一上班，深圳市公安局沙头角派出所就接到了一个报警电话，电话是一位李先生打来的，他报警称自己被骗了18万多。
事情发生在5天前。
2017年12月27日，李先生通过网页链接开了一个“环球证券”的证券账户，转入20万元，29日9：56买入“IC1801”，15分钟后卖出，账户还剩19038元。
15分钟，18万。不得不说，这股指期货风险太大了！
慢着，好像有些不对！
1.股指期货开户资金门槛50万元。李先生只投了20万。
2.股指期货必须临柜开户。李先生是网上开户。
3.IC1801对应的是中证500,29日中证500全天波幅不足0.8%。9：56起的15分钟内，波幅极小。李先生咋就亏了这么多？
李先生是怎么亏的钱？
据李先生介绍，大概在3个月前，他加入了一个名叫“股海淘金”的群，这个群是专门讲股票的，每天晚上8：30分有老师通过视频讲课。最近3个星期，群里开始讲期货，说期货更好赚钱，他有点心动。
2017年12月27日，群主主动加他为好友，一番交流后，李先生确立了做期货的想法。群主马上推荐了一个“环球证券开户客服”QQ给他，在客服的帮助下，李先生很快通过对方给出的网络链接，注册开户，随后从农业银行(行情601288,诊股)转入20万至这个新开的账户之中。
29日，李先生接到群主的操作指示，卖空中证1801，要求马上操作，并将成交截图发送给他。李先生按令操作，9：56卖空20万元的IC1801。15分钟后，群主通知李先生止损。李先生没敢耽误，马上操作，止损出来后剩下的钱返回到他的账户中，但只剩19038元。害怕不安全，李先生马上将账户中剩下的19038元转回农行卡中。
李先生问群主怎么回事？群主回复：“你自己的操作需要自己承担风险，我也感到抱歉，我没有给你讲清楚也有责任。
接下来是2018年元旦，但李先生一家毫无迎新年的喜悦感。1月2日，股市开市了。李先生的太太通过上网查询，发现环球证券的官网和李先生开户的那家“环球证券”不一样，LOGO也不一样，主页也没有。
两人意识到可能被骗，于是就有了开头的那一幕。
谁拉他进的群？
从二月份至三月份，小朱已经组建了20多个40人左右的投资微信群。
在二月份之前，他的主要工作是在微信上卖黄片，几块钱一个小视频。
二月份公司“业务转型”后，由公司的邱总给他们业务员作了一下培训，主要是股票的基本知识，比如什么是A股、B股，如何买卖等基本概念。
培训完成之后，他被分到公司二部一组，由组长发给他一个有大量手机号码的Excell文档，他通过手机号码不断发送请求添加微信好友，再把通过请求的好友拉入到他建立的投资微信群“谈股论金”里，除了加人当初打声招呼之外，他跟客户基本是不聊天的，“讲得很多我也看不懂”。等到群里的好友累积到40人左右，即把群主资格转让给经理，这个拉人的号立即退群，只留一个自己的小号在里面做托。
他的工作就是这样，加人，建群，退群，周而复始，底薪3000元加提成，提成怎么算不清楚。
进群以后干什么？
丘总是小朱公司的老总，公司一共19个人，在他之下，还设有投资经理、主任、业务员等职位。
人员进群以后工作即由投资经理接手。投资经理在微信群里推荐股票代码、期货，还分析个股走势，技术特征，推荐群里的人买。如果谁想了解更多更好的股票，经理就让他们单独加微信，加了微信之后，经理再把这些加他微信的人拉到一个500人的大股票交流群。业务员用小号做托，顺着经理的意思说自己根据在群里面收到的信息买入了什么期货、股票赚了多少钱，并且会搞一些自己做的模拟盘截图发到群里面证明真的赚了多少。
目的是什么呢？就是骗取群里面的客户去他们的交易平台里面交易。
客户根据网址下载了平台之后就要在平台里面注册，绑定银行卡，投入资金，然后在公司提供的平台里面买卖期货、股票。怎么赚钱呢？主要有两部分：
1.客户亏的钱。客户亏的钱怎么算呢？简单点来说，就是按照客户转进来的钱计算。如果客户投入30万，奖励业务员1000元；客户投入50万，奖励业务员3000元；客户投入100万，奖励业务员10000元；客户投入200万，奖励业务员30000元；客户投入300万，奖励业务员50000元。进金即奖励，似乎也意味着平台有很大信心能让客户进来的钱有去无回。
2.手续费。这个手续费不是我们所理解的那种，高得离谱，买卖都收，即使你做对了方向，几番操作下来手续费也能让你亏得吐血。所以公司对于手续费的分成也是相当大方，比如说，赚取到A客户手续费100万，整个A客户这条线分成如下：经理分到30万，主任级别分到23万，业务员分到15万。
钱去哪儿了？
李先生的钱转入“环球证券”的那一刻，他的钱已经通过第三方支付平台，转入一家清算公司后，再转入了“河源X康有限公司”法人代表丘某某控制的个人账户。
这个账户共收入了136.6万元，客户只转出来9.6万元，也就是说，有127万元被吞了。
这127万元是怎么分的呢？
第三方支付的通道手续费：2.6万元
购买软件：2万多元
公司领导及员工分成：75万多元
公司运作费用：约20万元
公司备用金：30万元
为啥大家都亏了呢？
问题出在软件上。
这个软件是在网上购买的，卖方按照买方要求定制，在软件后台增加风控软件，使该软件平台具有“杀大放小”功能（即使投资金额大的客户亏损，投资金额小的客户赚钱以引诱进一步投资），以及操控虚拟实物期货指数、操控涨跌杠杆、提高手续费等功能。
投资经理扮演老师，通过在微信群、QQ群讲课诱导客户多次交易等方式，使客户账面本金不断亏损，让客户认为是自己投资失败。
其实亏损在他资金转账的那一刻已经注定。
为啥你了解这么清楚？
为啥？因为这伙人被警察叔叔给抓住了，审出来的呗。
李先生的案子发生在1月初。干完这一单后，这伙人决定转移阵地，另起炉灶，一伙人浩浩荡荡从河源来到大城市深圳，投奔另一伙骗子，两伙骗子集结，准备大干一场。
不料东窗事发，一起给端了。
另一伙骗子是不是比较冤枉呢？不冤枉，只能说运气有点背。虽然他们没有参与李先生的诈骗案，但他们有自己的诈骗案：做了一个叫“三三三云交易”的平台，做所谓的“微交易”虚拟实物期货，套路都差不多，也是使用虚拟微信号大量添加好友，假平台，操纵行情，受害者众。
警察叔叔3月份抓获他们时，他们正“蓄水养鱼”，已经组建了几十个微信、QQ群，就等时机成熟来一场彻底的“宰杀”。所以当有美女、帅哥、股神、老师等陌生人加你为好友时，真的不是因为你很可爱、很帅、很有钱、很需要牛股，或者是系统识别到了你是一个好人，你，只是他们那张密密麻麻的Excell表单中的一串数字。仅此而已。
谢谢警察叔叔及时出手，谢谢《深圳网警在行动》栏目提供相关素材，也谢谢所有传播稿件的善良人，你们帮助了一些人认清陷阱，避免了血本无归的结局。