山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年1月14日9:00召开2019年第一次临时股东大会，审议《公司关于补选执行董事的议案》、《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》、《公司关于修改公司章程的议案》。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2019年1月14日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。