秦皇岛港股份有限公司董事会决定于2018年12月20日10点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举刘广海先生为本公司非执行董事的议案、关于签署《综合服务协议》的议案、关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内部控制审计机构以及2018年度内部控制审计费用的议案等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2018年12月20日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。