海航创新股份有限公司董事会决定于2018年1月26日9点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案、关于选举刘淼先生为公司监事暨史禹铭先生不再担任公司监事的议案。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2018年1月26日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。