顶尖财经网(www.58188.com)2017-8-13 16:17:10讯：

　　方大炭素晚间公告称，2017年8月16日上10:00召开2017年第五次临时股东大会，股东对下列议案进行审议并投票：公司拟在去年使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品不超过人民币5.5亿元额度的基础上再增加54.5亿元，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议议程

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年8月16日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年8月16日的9:15-15:00.

　　一、现场会议时间： 2017年8月16日上午 10:00

　　二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

　　五、会议主要议程：

　　(一)介绍议案：方大炭素关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案。

　　(二)股东对议案进行审议并投票；

　　(三)宣布投票结果；

　　(四)宣读大会决议；

　　(五)见证律师对本次股东大会发表见证意见；

　　(六)签署会议决议和会议记录；

　　(七)会议主持人宣布会议结束。