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证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-045
广东盛路通信科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2016年9月1日下午14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年9月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月31日下午15:00至2016年9月1日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式（4）会议召集人：公司董事会（5）现场会议主持人：董事长杨华先生（6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份数235,433,984股，占公司股份总数的52.5170%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数180,240,392股，占公司股份总数的40.2053%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共5人，代表有表决权的股份数55,193,592股，占公司股份总数的12.3118%。
（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数2,000股，占公司股份总数的0.0004%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况：
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
(一) 关于开展票据池业务的议案；
同意235,432,684股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的35.0000%；反对1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的65.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证意见：
本次股东大会经公司聘请的北京大成律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、广东盛路通信科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二一六年九月一日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-046
广东盛路通信科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分
股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司持股 5%以上的股东郭依勤先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理解除质押，具体事项如下：
一、公司持股 5%以上的股东部分股份解除质押的基本情况
1、公司持股 5%以上的股东部分股份解除质押的基本情况
3、公司持股 5%以上的股东股份累计被质押的情况
目前，郭依勤先生持有本公司股份 29,361,084股，占公司总股本 6.55%。截至本公告披露日，郭依勤先生累计共质押其所持有的本公司股份9,960,000股，占其个人直接所持股份总数的 33.92%，占公司股份总数的2.22%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二一六年九月一日
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