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证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2016-028
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2016年8月31日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知与材料已于2016年8月29日由专人送达。本次会议由监事会主席杨志萍女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意推举顾华先生为第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2016年8月31日
附件：监事候选人简历
顾华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月生，清华大学电子工程系毕业，硕士研究生学历。曾任北京金沃泰财务顾问有限公司高级经理、北京金汇兴业投资管理有限公司投资总监，现任北京金汇兴业投资管理有限公司执行董事、总经理。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2016-029
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事吴俊英女士因公出差未能出席本次董事会
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2016年8月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知与材料于2016年8月29日以传真或专人送达方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人，其中董事长魏华先生、董事李学江先生、杨一航女士因工作原因以通讯方式参加，董事吴俊英女士因公出差未能出席本次董事会。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，同意召开公司2016年第四次临时股东大会审议《关于补选公司监事的议案》，详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2016年8月31日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：2016-030
山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月19日 14点 30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月19日
至2016年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，并于2016年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
2、 特别决议议案：否
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：否
应回避表决的关联股东名称：否
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：否
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法（一） 现场会议的登记及参会凭证
自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。
（二） 登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年9月13日16：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2016年9月13日（星期二）上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。
（三） 登记地点
山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。
六、 其他事项（一） 会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理（二） 会议联系方式
联系人：王友刚、吴维众
联系电话：0531-58675810
联系传真：0531-58675810
邮箱：swan@sdmj.com.cn
地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号
邮编：250032
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2016年9月1日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东天鹅棉业机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月19日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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