2015年半年度报告摘要

　　公司代码：600546 公司简称：山煤国际

　　一重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　1.2 公司简介

　　二主要财务数据和股东情况

　　2.1公司主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位: 股

　　2.3控股股东或实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　三管理层讨论与分析

　　2015年上半年，受国内宏观经济增速下滑、煤炭消费比重下降，产能过剩不能缓解等诸多因素的影响，煤炭市场持续低迷。面对严峻的发展形势和经营压力，公司董事会主动适应经济发展新常态，坚持以“精细做强、创新做优、转型做实”为发展要求，突出“经营创效、降本提效、扭亏增效”三个重点，努力推进转型升级，积极强化风险防控，努力维护了公司的正常经营秩序。

　　2015年上半年，公司实现营业收入249.68亿元，同比下降29.17%；实现营业利润1.46亿元，同比下降57.86%；实现归属于母公司所有者权益的净利润892.43万元，同比下降85.62%。公司煤炭贸易业务实现销售收入181.66亿元，完成煤炭贸易量5877万吨，专用场地吞吐量321.66万吨，完成航运量583.95万吨。公司资产总额实现512.10亿元，同比增长7.14%。

　　报告期内公司煤炭开采业务主要经营情况：

　　一、生产经营情况

　　生产矿井有6座，2015年1-6月份生产经营情况为：

　　二、安全管理方面

　　2015年上半年，公司全面贯彻落实安全一号文件精神，制定下发了安全工作半年度安排和技术管理工作计划以及相关配套的制度文件，对上半年安全生产各项工作进行了责任分解，确保上半年公司安全生产工作开展有目标、有方法、有措施，努力打造具有山煤特色的安全管理模式。

　　1、强化红线意识，推进依法治安。

　　公司“坚持发展决不能以牺牲人的生命为代价的红线”的思想内涵，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全，党政同责、一岗双责的原则，出台了安全一号文，将全年定位为“基础巩固年”，层层签订了安全生产目标责任书，逐级传递安全压力，深入开展了落实全年安全工作会议精神、事故反思月、安全生产月等一系列活动，强化了各级各类人员的安全责任。

　　2、汲取事故教训，强化隐患排查。

　　我们深刻汲取今年以来省内外一系列事故教训，不间断、多频次的组织安全检查，努力构建隐患排查治理的长效机制。上半年全系统共查出各类隐患22406条，整改21751条，整改率97.01%。

　　报告期内，公司以全覆盖、零容忍、重实效、严问责为主要原则，由公司主要领导带队，分两个组对所属14对矿井进行了井上下全覆盖的安全大检查。同时对六座生产矿井进行了矿井安全生产保障能力评价。本次大检查共查出隐患745条，建议50条。下达安全监察书5份，四个掘进头和一个矿井停工整顿。

　　3、狠抓三基建设，巩固安全基础

　　公司以片区为单位，组织开展了班组长综合技能大赛和“星级班组”创建活动，制定了《2015年煤矿安全质量标准化考核评级办法》，进一步加大了动态检查分值和分公司考核权重，经坊、霍尔辛赫、大平、凌志达、铺龙湾、宏远、鑫顺等7矿达到了安全质量标准化一级变准。

　　报告期内，公司所属矿井培训各类人员24998人次，开展“干部上讲台”活动1624场次，培训职工31218人次，抽考安全管理人员、特种作业人员及其它从业596人。组织开展了第三届职业技能大赛，目前第一阶段工作基本完成，公司所属煤矿共有2590人参加了本单位组织的理论知识考试，参考率96%，考试成绩合格人数2537人，合格率98%。

　　三、环境保护方面

　　2015年上半年，公司严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《山西省水资源管理条例》等法律法规，环境保护管理工作坚持生产建设与环境治理同步规划、同步实施、同步发展的方针，坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，以创建资源节约型、环境友好型企业为目标，为实现绿色山煤、幸福山煤、百年山煤而努力奋斗。

　　报告期内，公司所属煤矿不断建立健全环保机构和环保制度，配备相应专兼职环保人员，严格按照《煤矿环境保护管理办法》开展日常管理工作。各煤矿加强了对水处理设施、脱硫除尘设施设施的日常监管，确保环保设施设备正常完好运行，并建立台帐做好记录。在生产期间，严格按照环境保护行政主管部门批复的总量指标达标排放，杜绝污染物未经环保处理直接排放。生产煤矿按要求做好环境状况监测记录，防止环境污染事件的发生。按规定申领排污许可证并及时交纳排污费。

　　基建项目和生产煤矿技改项目严格按照《煤矿建设项目环境保护管理办法》并严格执行建设项目“三同时”规定，从事基建期间的环保管理。杜绝了基建和生产期间的环保违法行为。

　　报告期内所属煤矿环保设施建设投资200余万元，矿区绿化面积8万余平方米，整合关闭矿区废弃土地复垦由政府土地部门统一管理，由各矿按要求支付复垦资金。

　　四、基建进展方面

　　公司共有基建矿井8座，报告期内各矿井基建进展情况如下：

　　四涉及财务报告的相关事项

　　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　未涉及

　　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　未涉及

　　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　未涉及

　　证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2015-034号

　　债券代码：122297 债券简称：13山煤01

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年8月17日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2015年8月27日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人。董事宫来喜先生因公未能亲自出席，委托董事赵戌林先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。本次会议由公司董事长郭海先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于<2015>及其摘要的议案》

　　表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

　　公司控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司（简称“经坊煤业”）向兴业银行太原分行申请2亿元贷款，期限两年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。

　　公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方经坊煤业为公司控股子公司，其申请贷款用于矿井工程建设。公司对经坊煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

　　公司全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（简称“豹子沟煤业”）向兴业银行临汾分行申请1.3亿元贷款，期限五年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。

　　公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方豹子沟煤业为公司全资子公司，其申请贷款用于矿井项目建设。公司对豹子沟煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

　　公司全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司（简称“铺龙湾煤业”）向左云县农村信用合作联社申请1.4亿元贷款，期限一年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。

　　公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方铺龙湾煤业为公司全资子公司，其申请贷款用于补充流动资金。公司对铺龙湾煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2015年8月27日

　　证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2015-035号

　　债券代码：122297 债券简称:13山煤01

　　山煤国际能源集团股份有限公司为下属

　　子公司经坊煤业、豹子沟煤业和铺龙湾煤业

　　向银行申请贷款提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：山西省长治经坊煤业有限公司(简称“经坊煤业”),为本公司控股子公司；山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（简称“豹子沟煤业”），为本公司全资子公司；山西铺龙湾煤业有限公司（简称“铺龙湾煤业”），为本公司全资子公司。

　　本次新增对外担保金额：人民币4.7亿元，其中，为经坊煤业新增担保2亿元，为豹子沟煤业新增担保1.3亿元，为铺龙湾煤业新增担保1.4亿元。

　　已实际为其提供的担保余额：公司为经坊煤业实际提供担保1亿元，且已向银行还清款项；公司为豹子沟煤业未实际提供担保；公司为铺龙湾煤业实际提供担保3亿元，且仍在担保期内。

　　本次担保是否有反担保：是

　　本次担保后对外担保累计数量：人民币96.9331亿元（除公司全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司为广州大优煤炭销售有限公司21,955.26万元银行借款提供连带责任担保外，其余担保均为本公司对子公司的担保）

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2015年8月27日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议》，同意控股子公司经坊煤业向兴业银行太原分行申请2亿元贷款，期限两年，公司为该笔贷款提供连带责任担保；审议通过了《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意全资子公司豹子沟煤业向兴业银行临汾分行申请1.3亿元贷款，期限五年，公司为该笔贷款提供连带责任担保；审议通过了《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意全资子公司铺龙湾煤业向左云县农村信用合作联社申请1.4亿元贷款，期限一年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。

　　董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）山西省长治经坊煤业有限公司

　　企业名称：山西省长治经坊煤业有限公司

　　成立日期：1981年11月10日

　　注册地址：长治市新建路115号

　　法定代表人：李广俊

　　注册资本：人民币贰亿贰仟万壹佰陆拾万陆仟贰佰贰拾柒元整

　　经营范围：煤炭洗选；煤炭开采（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：为公司控股子公司，本公司持股比例75%。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　截止2014年12月31日，经坊煤业资产总额408,716.38万元，负债总额106,084.11万元，资产负债率25.95%，净资产302,632.27万元，2014年度实现营业收入123,412.60万元，净利润21,346.51万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　截止2015年6月30日，经坊煤业资产总额402,229.05万元，负债总额92,841.13万元，资产负债率23.08%，净资产309，387.92万元， 2015年半年度实现营业收入45,390.91万元，净利润3,802.81万元。。（以上数据未经审计）

　　（二）山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司

　　企业名称：山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司

　　成立日期：二〇一二年十月十日

　　注册地址：临汾市蒲县黑龙关镇碾沟村

　　法定代表人：杜宏卫

　　注册资本：人民币壹亿捌仟万元整

　　经营范围：煤炭开采（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：为公司全资子公司。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　截止2014年12月31日，豹子沟煤业资产总额182,445.50万元，负债总额72,372.86万元，资产负债率39.67%，净资产110,072.64万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　截止2015年6月30日，豹子沟煤业资产总额183,315.86万元，负债总额73,243.21万元，资产负债率39.95%，净资产110,072.64万元。（以上数据未经审计）

　　（三）山西铺龙湾煤业有限公司

　　企业名称：山西铺龙湾煤业有限公司

　　成立日期：二〇〇三年七月三十日

　　注册地址：大同市左云县马道头施家窑村

　　法定代表人：胡跃青

　　注册资本：人民币伍仟万元整

　　经营范围：煤炭开采（有效期至2015年12月8日）。

　　与公司的关联关系：为公司全资子公司。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　截止2014年12月31日，铺龙湾煤业资产总额116,644.63万元，负债总额96,114.87万元，资产负债率82.40%，净资产20,529.76万元，2014年度实现营业收入32,329.34万元，净利润93.54万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　截止2015年6月30日，铺龙湾煤业资产总额139,781.06万元，负债总额118,601.27万元，资产负债率84.85%，净资产21,179.79万元，2015年半年度实现营业收入13,419.15万元，净利润-13.00万元。。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

　　四、董事会意见

　　本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

　　董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方经坊煤业为公司控股子公司，向银行申请贷款用于矿井工程建设；豹子沟煤业为公司全资子公司，向银行申请贷款用于矿井项目建设；铺龙湾煤业为公司全资子公司，向银行申请贷款用于补充流动资金。公司董事会认为对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

　　公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方经坊煤业为公司控股子公司，豹子沟煤业和铺龙湾煤业为公司全资子公司。该等公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除公司全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司为广州大优煤炭销售有限公司21,955.26万元银行借款提供连带责任担保外，其余担保均为本公司对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币96.9331亿元，占公司最近一期审计后（即2014年12月31日）归属母公司所有者权益61.84亿元的156.75%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　二○一五年八月二十七日