证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—027

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　2015年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2015年6月 23日 上午9:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年6月22日 15:00 至 2015年6月23日15:00。

　　3、现场会议召开地点：大连中山区七一街1号公司八楼会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　6、主持人：董事长田益群先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）总体出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表人共37名，代表股份108,686,031股，占公司有表决权股份总数的30.4955%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共4人，代表股份106,738,810股，占公司有表决权股份总数的29.9492%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票的股东共33人，代表股份1,947,221股，占公司有表决权股份总数的0.5464%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　1、会议采取先审议后集中表决，以记名投票方式对下列议案进行表决：

　　1）审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案；

　　2）审议关于公司申请银行授信额度的议案。

　　2、表决情况：

　　1）审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案

　　该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意108,290,060股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6357%；

　　反对395,971股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3643%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意1,553,250股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.4291%；

　　反对395,971股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3643%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　会议审议通过该议案。

　　2）审议关于公司申请银行授信额度的议案

　　该议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意108,290,060股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6357%；

　　反对395,971股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3643%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意1,553,250股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.4291%；

　　反对395,971股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3643%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、于双律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2015年6月23日来源上海证券报)