证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2015-036

　　凤凰光学股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2015年6月3日以书面及电子邮件方式发出，会议于2015年6月9日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议经书面表决审议并通过了《关于召开凤凰光学股份有限公司2014年年度股东大会的议案》，会议具体内容详见同日披露的《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　凤凰光学股份有限公司董事会

　　2015年6月10日

　　证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2015-037

　　凤凰光学股份有限公司

　　关于召开2014年

　　年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2015年6月30日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2014年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2015年6月30日 14点00分

　　召开地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2015年6月30日

　　至2015年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权：

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　独立董事代表作2014年度独立董事述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、公司第六届监事会第十二

　　次会议审议通过，并于2015年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、现场会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、现场会议登记方法

　　1．参加现场会议的登记办法

　　自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

　　法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。

　　异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　2．会议登记时间：

　　2015年6月29日（周一）9:30—12：00，13：00—17:00；2015年6月30日（周二）9：00——14:00，现场会议开始后不予受理。

　　3．登记地点：凤凰光学股份有限公司董事会办公室

　　4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式

　　异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记，公司不接受电话登

　　记，传真后请电话确认。

　　六、其他事项

　　1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：朱群峰、吴明芳

　　电话：0793-8259547；传真：0793-8259547

　　电子邮箱：mingfangw@phenixoptics.com.cn

　　特此公告。

　　凤凰光学股份有限公司董事会

　　2015年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　凤凰光学股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。来源上海证券报)