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证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-014
华东医药股份有限公司2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加临时、变更或否决提案；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2015年4月17日（周五）13：00
2、召开地点： 公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长李邦良先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份237,992,909股，占上市公司总股份的54.8295％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份235,880,125股，占上市公司总股份的54.3427％。
通过网络投票的股东34人，代表股份2,112,784股，占上市公司总股份的0.4867％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份6,952,749股，占上市公司总股份的1.6018％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份4,839,965股，占上市公司总股份的1.1150％。
通过网络投票的股东34人，代表股份2,112,784股，占上市公司总股份的0.4867％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意237,985,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意6,945,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.8993％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0575％。
2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意237,985,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意6,945,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.8993％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0575％。
3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意237,985,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意6,945,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.8993％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0575％。
4、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意237,985,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意6,945,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.8993％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0575％。
5、审议通过了《公司2014年度利润分配方案》；
公司2014年度的分配方案为：以2014年末总股本434,059,991股为基数，每10股派发现金股利9.2元（含税），本次股利分配总额为399,335,191.72元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行公积金转增股本。
总表决情况：
同意237,985,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,945,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.8993％；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.01 审议通过《关于公司及控股子公司预计2015年度发生的日常性关联交易事项的议案（一）（华东医药集团关联）》
总表决情况：
同意161,053,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。杭州华东医药集团有限公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意6,945,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.8993％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0575％。
6.02 审议通过《关于公司及控股子公司预计2015年度发生的日常性关联交易事项的议案（二）（中国远大集团关联）》
总表决情况：
同意83,878,477股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。中国远大集团有限责任公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意6,945,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.8993％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0575％。
7、审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司2015年财务和内控审计中介机构的议案》；
总表决情况：
同意237,978,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意6,938,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.7914％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1654％。
8、审议通过了《关于公司2015年度为控股子公司提供融资担保的议案》；
总表决情况：
同意237,978,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意6,938,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.7914％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1654％。
9、审议通过了《关于延长公司公开发行公司债发行有效期限的议案》；
总表决情况：
同意237,978,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意6,938,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.7914％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1654％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕崇华、于野
3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、上述相关议案详见公司于2015年4月15日在巨潮资讯网站发布的公司2014年度股东大会会议材料；
2、公司2014年度股东大会决议；
3、浙江天册律师事务所对公司2014年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2015年4月17日来源上海证券报)点击进入【股友会】参与讨论
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