A股代码：601390 证券简称：中国中铁 公告编号：2015-021

　　H股代码：601390 证券简称：中国中铁 公告编号：2015-021

　　中国中铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2015年3月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　关于2015年第一次临时股东大会

　　关于2015年第一次A股类别股东大会

　　关于2015年第一次H股类别股东大会

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司 2015 年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议由公司董事会召集，由董事长李长进主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书、总法律顾问于腾群，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；财务总监杨良列席了本次会议；

　　4、 公司聘请的律师、H股股份登记处代表及有关人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　关于2015年第一次临时股东大会

　　1. 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

　　1）议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2）议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3）议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4）议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5）议案名称：发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6）议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7）议案名称：募集资金金额和用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8）议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9）议案名称：本次发行前的滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10）议案名称：本次发行股票决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理公司本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于修订《中国中铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于《中国中铁股份有限公司2015-2017 年股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关于 2015 年第一次 A 股类别股东会议

　　1、 议案名称：关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

　　1）议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2）议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3）议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4）议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5）议案名称：发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6）议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7）议案名称：募集资金金额和用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8）议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9）议案名称：本次发行前的滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10）议案名称：本次发行决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于本公司非公开发行 A 股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于本公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关于 2015 年第一次H股类别股东会议

　　1. 议案名称：关于本公司向特定对象非公开发行H股股票方案的议案

　　1）议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2）议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3）议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4）议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5）议案名称：发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6）议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7）议案名称：募集资金金额和用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8）议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9）议案名称：非公开发行前的滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10）议案名称：非公开发行股票决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 本次临时股东大会审议事项涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　2015 年第一次临时股东大会议案中的第2项议案、2015年第一次 A 股类别股东会议的第 1 项议案、2015年第一次H股类别股东会议的第1项议案均涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2015年第一次临时股东大会议案中的第1-8项议案（包括第2项议案下须逐项表决的子议案）、2015年第一次 A 股类别股东会议的全部议案（包括第1项议案下须逐项表决的子议案）、2015年第一次 H 股类别股东会议的全部议案（包括第1项议案下须逐项表决的子议案）均为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　在对2015年第一次临时股东大会议案中的第2-5项议案（包括第2项议案下须逐项表决的子议案）、2015 年第一次 A 股类别股东会议的全部议案（包括第 2 项议案下须逐项表决的子议案）进行表决时，关联股东中国铁路工程总公司回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：史震建、谭四军

　　2. 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 中国中铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议。

　　2. 北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议的法律意见书。

　　中国中铁股份有限公司

　　2015年4月1日来源上海证券报)