A股特别提示(2015-03-07)
年报预计披露(15)家
胜利股份(000407) 年报预计于2015-03-07披露
公司预告:净利润约3100万元~4100万元,增长50%~100%
2015年01月30日公布的2014年度业绩预告,预测2014年年度预增,预测内容为:2014年1月1日—2014年12月31日,预计的业绩:同向上升,归属于上市公司股东的净利润:盈利:3,100万元-4,100万元,比上年同期增长:50%-100%,业绩变动原因说明:公司2014年度收益较上年同期增加主要系公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的单位本年度纳入公司合并报表范围,公司天然气业务收益增加所致。
兴蓉投资(000598) 年报预计于2015-03-07披露
公司已于2015-02-10披露业绩快报:每股收益0.25元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩(本报告期与上年同期数据对比分析) 报告期,公司经营业绩与上年同期相比有较大幅度上升,呈现快速增长态势。报告期,公司实现营业总收入为272,425.64万元,比去年同期增长12.73%;营业利润为80,954.23万元,比去年同期下降6.66%;利润总额为91,626.45万元,比去年同期增长3.83%;归属于上市公司股东的净利润为75,203.34万元,比去年同期增长0.87%。上述指标波动的主要原因为:公司自来水售水量快速增长,污水处理量稳定增长,财务费用同比增加。 报告期内公司基本每股收益为 0.25 元,比去年同期下降 3.85%,下降的主要原因是由于上年同期公司完成配股事项,募投项目产能未充分发挥,本报告期发行在外的股份总数大于上年同期发行在外的股份总数。 2、财务状况(本报告期末与本报告期初数据对比分析) 报告期内,公司经营稳健,财务状况良好。报告期末,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产均较期初有所增长。
*ST海化(000822) 年报预计于2015-03-07披露
公司预告:净利润约15500万元~17500万元
2015年01月23日公布的2014年度业绩预告,预测2014年年度扭亏,预测内容为:2014年1月1日-2014年12月31日,预计的业绩:扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润(万元):盈利:15,500—17,500,业绩变动原因说明:1.公司主导产品纯碱销价、销量较去年有较大幅度增长。2.通过深化内部改革,加强技术改造,大力实施节能降耗等措施,公司产品成本有所降低,盈利能力增强。3.公司公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益实现收益。
茂业物流(000889) 年报预计于2015-03-07披露
达实智能(002421) 年报预计于2015-03-07披露
公司已于2015-02-27披露业绩快报:每股收益0.5086元
二,经营业绩和财务状况情况说明 1,经营业绩本报告期公司实现营业总收入126,306.23万元,较上年同期增长24.82%;营业利润16,493.35万元,较上年同期增长39.31%;利润总额17,509.89万元,较上年同期增长38.07%;归属于上市公司股东的净利润11,216.79万元,较上年同期增长36.30%.业绩增长主要由于: (1)公司主营业务稳定增长,利润率水平有所提升; (2)公司控股子公司达实联欣盈利能力有所提升. 2,财务状况公司本报告期末总资产260,038.54万元,较期初增长76.82%;归属于上市公司股东的所有者权益期末161,766.95万元,较期初增长109.04%;归属于上市公司股东的每股净资产6.3240元,较期初增长70.80%.上述指标较年初增长较多,主要是由于公司2014年度非公开发行股票4,700万股,募集资金762,810,000元所致.
达华智能(002512) 年报预计于2015-03-07披露
公司已于2015-02-27披露业绩快报:每股收益0.2873元
二,经营业绩和财务状况情况说明报告期内,公司实现营业总收入789,880,678.26元,比上年同期增长42.06%,营业利润较同期增长25.16%,利润总额较同期增长20.20%,归属于上市公司股东的净利润较同期增长16.06%,总资产较同期增长7.00%,归属于上市公司股东的所有者权益较同期增长0.02%,主要原因是与上年同期比较部分子公司业绩增长较快,同时由于去年子公司新东网只合并了12月业绩,而2015年全年业绩纳入合并范围,收入增长幅度较大;但由于报告期内公司融资规模加大,财务费用增加,导致利润增长幅度小于收入增长幅度.
盛通股份(002599) 年报预计于2015-03-07披露
公司已于2015-02-27披露业绩快报:每股收益0.09元
二,经营业绩和财务状况的简要说明 2014 年度,公司实现营业收入 62,221.04 万元,较上年同期增长 16.66%;归属于上市公司股东的净利润 1,140.16 万元,较上年同期下降 40.32%. 业绩下降主要原因是: 1, 报告期内公司快速印品受互联网,移动终端即时信息的影响,致使部分以广告为主的期刊,财经信息类等期刊业务有一定的减少,虽然公司在精装图书业务,以阅读内容为主的期刊等业务保持快速增长,但是快速印品产能未能达到预期,仍影响到公司出版物印刷版块的毛利率; 2, 公司在云印刷,包装版块目前仍处于业务拓展阶段,暂未能产生盈利贡献; 3, 上海盛通时代目前投入的部分产能主要为上海盛通绿色印刷示范项目前期客户的积累,产能主要用于大客户产品打样,试产等市场拓展环节.报告期内产生亏损在一定程度也影响了公司整理盈利.
和顺电气(300141) 年报预计于2015-03-07披露
公司已于2015-02-28披露业绩快报:每股收益0.31元
二,经营业绩和财务状况情况说明 报告期内实现营业收入为32,454.54万元,同比下降5.35%;营业利润为5,847.66万元,同比下降15.01%;利润总额为6,311.23万元,同比下降9.38%;净利润为5,194.37万元,总比下降17.12%.公司基本每股收益为0.31元,同比下降18.42%;净资产收益率7.83%,同比下降2.51%. 主要财务指标说明如下: 1,本报告期内,营业总收入32,454.54万元,同比下降5.35%.主要原因系全资子公司收入的下降所致. 2,本报告期内,营业利润为5,847.66万元,同比下降15.01%;利润总额为6,311.23万元,同比下降9.38%;净利润为5,194.37万元,总比下降17.12%.主要原因系收入下降导致相应指标的下降. 3,本报告期内,基本每股收益为0.31元,同比下降18.42%;净资产收益率7.83%,同比下降2.51%.主要是经营业绩略有下降所致. 4,本报告期末公司总资产为81,799.10万元,比期初增长2.99%;报告期末股东权益余额为68,733.40万元,比期初增长7.59%;报告期末,公司股本总股本为166,945,000,比期初增长0.81%,这部分增长主要系公司股权激励方案激励对象行权所致.
神雾环保(300156) 年报预计于2015-03-07披露
公司已于2015-02-28披露业绩快报:每股收益0.1元
二,经营业绩和财务状况情况说明 (一)经营业绩 1,报告期公司实现营业总收入 30,561.97 万元,较上年同期增长 16.64%;营业利润 1,854.85 万元,较上年同期增长 109.27%;利润总额 2,000.20 万元,较上年同期增长 110.17%;归属于上市公司股东的净利润 3,022.85 万元,较上年同期增长 119.88%.业绩指标增长的主要原因如下: (1)依托神雾集团无偿赠与的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包,公司在电石行业节能减排领域的核心竞争能力得到了大幅提升,报告期内,工程总承包方面,公司新增新疆胜沃项目订单; (2)公司借款减少,利息支出减少; (3)公司与客户新疆圣雄能源股份有限公司(以下简称“新疆圣雄”)于2014年末达成债转股意向,拟将公司持有的应收新疆圣雄债权4亿元转为其股权,报告期末公司将4亿应收账款调整至其他非流动资产,转回原计提坏账准备; (4)报告期内,公司于2014年4月处置控股子公司空港天立能源工程技术(北京)有限公司60%的股权而带来的投资收益; 2,报告期内,公司基本每股收益为0.10元,较去年同期增长118.87%,主要是报告期内公司实现净利润增长.加权平均净资产收益率为2.12%,较去年同期增长12.30%,其主要原因是本期归属于上市公司股东的净利润较上期增长. (二)财务状况 报告期末,公司总资产为 241,877.05 万元,较上年末减少 11.56%,归属于上市公司股东的所有者权益 144,109.31 万元,较上年末增长 3.00%,归属于上市公司股东的每股净资产 4.9913 元,较上年同期增长 3.00%,变动的主要原因是经营盈利所带来的股东权益增长.
光韵达(300227) 年报预计于2015-03-07披露
公司已于2015-02-28披露业绩快报:每股收益0.2元
二,经营业绩和财务状况情况说明 2014 年度公司财务状况良好,公司总资产为 58,679.18 万元,较期初增加 9,619.20万元,增幅19.61%;归属上市公司股东所有者权益 38,522.77 万元,较期初增加 5,690.04万元,增幅 17.33%. 2014 年实现主营业务收入 25,249.99 万元,同比增长 45.44%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,744.96 万元,同比增长 52.01%.收入及利润增长的主要原因是:2014年度公司各项经营计划有序开展,公司在市场营销及业务拓展等方面取得良好的进展,传统业务稳步发展,特别是柔性线路板成型业务及 HDI 钻孔业务增长较快;新兴业务已初见成效,使得公司 2014 年经营业绩上升;同时公司持续做好内部控制管理,加强对各项费用的控制,综上使得全年营业收入及利润较上年同期增长.
廊坊发展(600149) 年报预计于2015-03-07披露
公司预告:净利润约400万元~800万元
2015年01月24日公布的2014年年度业绩预盈公告,预测2014年年度扭亏,预测内容为:业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日;业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为400万元到800万元。本期业绩预盈的主要原因:2014年公司稳固发展现有经营业务,进一步盘活闲置资产,并利用公司闲置资金开展委托贷款、证券投资等业务,增加了公司的收益,同时不断完善公司管理体系,减少日常费用支出,从而实现公司扭亏为盈。
凌钢股份(600231) 年报预计于2015-03-07披露
公司预告:净利润约-69000万元
2015年01月31日公布的2014年年度业绩预亏公告,预测2014年年度首亏,预测内容为:业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日。业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计公司2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-69,000万元左右。本期业绩预亏的主要原因:2014年,公司面临的钢材市场形势依然严峻,钢材价格持续下跌。公司虽然通过深入挖潜增效,深化改革创新,加快结构调整,努力开拓市场,将影响降到了最低,但2014年年度累计净利润仍然出现亏损。
延长化建(600248) 年报预计于2015-03-07披露
宝诚股份(600892) 年报预计于2015-03-07披露
公司预告:大幅度减少
2014年10月31日公布的2014年第三季度报告,预测2014年年度预减,预测内容为:由于公司在第四季度筹划重大资产重组,原有钢材贸易业务逐步收缩,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将会大幅度减少。
渤海活塞(600960) 年报预计于2015-03-07披露
公司已于2015-01-31披露业绩快报:每股收益0.34元
二、经营业绩和财务状况情况说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内,公司实现的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期分别增长 52%、62.58%、21.43%,营业总收入、营业利润和加权平均净资产收益率较去年同期分别下降 7.69%、26.05%、7.11%,主要原因是:2014 年受市场形势影响,产品销量减少,营业收入下降;研发投入增加;因此营业利润减少。 (二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因 报告期内,因处置子公司资产产生收益较大,相应利润总额增加,净利润也增加。2014 年受股票增发影响,股本增加,相应的总资产、所有者权益、每股净资产增加。
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A股特别提示(2015-03-08)
股东大会会议登记起始(1)家
华塑控股(000509) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-08。
审议内容主要有:
1.《2014 年度董事会工作报告》 2.《2014 年度监事会工作报告》 3.《2014 年度财务决算报告》 4.《关于公司会计估计变更的议案》 5.《2014 年年度报告及摘要》 6.《2014 年度利润分配方案》 7.《关于续聘2015年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》
股东大会会议登记截止(1)家
华塑控股(000509) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-08。
审议内容主要有:
1.《2014 年度董事会工作报告》 2.《2014 年度监事会工作报告》 3.《2014 年度财务决算报告》 4.《关于公司会计估计变更的议案》 5.《2014 年年度报告及摘要》 6.《2014 年度利润分配方案》 7.《关于续聘2015年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》
A股特别提示(2015-03-09)
复牌(4)家
歌华有线(600037) 复牌
哈高科(600095) 复牌
华资实业(600191) 复牌
爱使股份(600652) 复牌
增发网下申购(3)家
天一科技(000908) 增发发行方式定向,发行数量6128.5093万股
华谊嘉信(300071) 增发发行方式定向,发行数量951.4925万股
锦富新材(300128) 增发发行方式定向,发行数量1923.0769万股
增发股份上市(非公开发行)(3)家
西北轴承(000595) 本次增发价4.81元,增发数量12474.0125万股
金字火腿(002515) 本次增发价13.42元,增发数量3651.2万股
奋达科技(002681) 本次增发价28.75元,增发数量2916.5217万股
分红股权登记(3)家
佳隆股份(002495) 2014年年报分红:10送3.8转10股派1元扣税后派0.76元
除权日2015-03-10 派息日2015-03-10 红股上市日2015-03-10
双成药业(002693) 2014年年报分红:10转5股派1元扣税后派0.95元
除权日2015-03-10 派息日2015-03-10 红股上市日2015-03-10
安科瑞(300286) 2014年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
除权日2015-03-10 派息日2015-03-10
分红除权(1)家
猛狮科技(002684) 2014年年报分红:10转12股
红股上市日2015-03-09
红股上市(1)家
猛狮科技(002684) 2014年年报分红:10转12股
上市6171.24万股,占流通盘54.55%
年报预计披露(3)家
利德曼(300289) 年报预计于2015-03-09披露
公司已于2015-02-16披露业绩快报:每股收益0.83元
二,经营业绩和财务状况情况说明 1,经营业绩 2014 年1~12月,公司盈利水平较上年同期持平稳上升趋势,实现营业总收入536,970,837.99元,较上年同期增长56.26%;实现营业利润161,755,675.18元,较上年同期增长29.13%;实现利润总额167,807,437.03元,较上年同期增长30.84%;实现归属于上市公司股东的净利润128,108,569.01元,较上年同期增长16.39%;加权平均净资产收益率为14.06%,较上年同期增长0.4%. 报告期内,公司积极加强资产管理,提高了资产使用效率;强化市场管理机制,优化产品销售策略,开拓了销售渠道;把握整合时机,收购了德赛诊断系统(上海)有限公司(以下简称“德赛系统”)和德赛诊断产品(上海)有限公司(以下简称“德赛产品”)的部分股权,并对成本和费用进行了有效控制,公司业务规模不断扩大,盈利能力持续提升. 2,财务状况 截止2014年12月31日,公司总资产为1,616,487,724.37元,较上年末增长29.94%,主要是本期实现净利润以及并购了德赛系统和德赛产 品 的 部 分 股 权 ; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为964,338,349.50元,较上年同期增长13.30%,每股净资产为6.13元/股,较上年末增长10.65%,均为本期实现净利润所致.
博瑞传播(600880) 年报预计于2015-03-09披露
华泰证券(601688) 年报预计于2015-03-09披露
公司预告:增长80%~100%
2015年01月24日公布的2014年年度业绩预增公告,预测2014年年度预增,预测内容为:业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日,业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并数据)与上年同期(法定披露数据)相比,将增加80%到100%。公司于2014年对会计政策和会计估计进行变更,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并数据)与重述后的上年同期相比,亦将增加80%到100%。本期业绩预增的主要原因:2014年7月份起,沪深股指基本呈单边上扬走势,股票基金成交量急剧放大,全年股票基金总成交79.11万亿,较上年同期的48.35万亿增长63.62%(公司根据公开数据统计)。在股债双牛的市场环境下,公司加快转型步伐,加大资本中介业务、创新业务和通道业务的拓展力度,同时提高财务杠杆水平,加强后台运营管理,整合公司资源,取得了较好的经营业绩。2014年,公司经纪业务、资本中介业务、投行业务和资产管理业务等主要业务均实现了大幅度增长。
业绩发布会(7)家
顺络电子(002138) 2014年年报业绩发布会:
网上路演时间:2015-03-09 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
皖通科技(002331) 2014年年报业绩发布会:
网上路演时间:2015-03-09 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
富临运业(002357) 2014年年报业绩发布会:
网上路演时间:2015-03-09 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
富春环保(002479) 2014年年报业绩发布会:
网上路演时间:2015-03-09 14:00-16:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
汤臣倍健(300146) 2014年年报业绩发布会:
网上路演时间:2015-03-09 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
尔康制药(300267) 2014年年报业绩发布会:
网上路演时间:2015-03-09 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
博腾股份(300363) 2014年年报业绩发布会:
网上路演时间:2015-03-09 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
限售股份上市流通(8)家
渤海股份(000605) 3000.5586万股定向增发机构配售股份上市流通
特尔佳(002213) 4169.2298万股追加承诺限售股份上市流通上市流通
雪迪龙(002658) 20000万股首发原股东限售股份上市流通
京威股份(002662) 23850万股首发原股东限售股份上市流通
顺网科技(300113) 21.0425万股追加承诺限售股份上市流通上市流通
金枫酒业(600616) 4936.61万股定向增发机构配售股份上市流通
宝信软件(600845) 1033.0357万股定向增发机构配售股份上市流通
招商轮船(601872) 94418.4362万股定向增发机构配售股份上市流通
股东大会股权登记(9)家
云投生态(002200) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-28,股权登记日:2015-03-09,会议召开日:2015-03-16,会议登记时间:2015-03-10。
审议内容主要有:
1.审议《关于选举张国英为公司董事的议案》
伊立浦(002260) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-11,股权登记日:2015-03-09,会议召开日:2015-03-16,会议登记时间:2015-03-13。
审议内容主要有:
1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司2015年度银行综合授信额度的议案》 8.审议《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
星星科技(300256) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-09,会议召开日:2015-03-12,会议登记时间:2015-03-10至2015-03-12。
审议内容主要有:
1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 5.审议《公司2014年年度报告及摘要》 6.审议《关于2015年度关联交易预计的议案》 7.审议《关于2014年度审计机构费用及聘任2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司2015年度银行授信额度及融资的议案》 9.审议《关于核定公司对全资子公司2015年度担保额度的议案》 10.审议《关于公司2015年度董事薪酬的议案》
光电股份(600184) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-12,股权登记日:2015-03-09,会议召开日:2015-03-12,会议登记时间:2015-03-10。
审议内容主要有:
1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案 3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案 4.关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 5.关于公司与兵工财务有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 6.关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 7.关于前次募集资金使用情况报告的议案 8.关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 9.关于同意中兵投资管理有限责任公司及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案 10.关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案 11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 12.北方光电股份有限公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划 13.关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
华联综超(600361) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-27,股权登记日:2015-03-09,会议召开日:2015-03-17,会议登记时间:2015-03-16。
审议内容主要有:
1.关于选举董事的议案 2.关于选举独立董事的议案
益佰制药(600594) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-27,股权登记日:2015-03-09,会议召开日:2015-03-16,会议登记时间:2015-03-12至2015-03-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司员工持股计划》的议案 2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案 3.审议《关于修改公司章程》的议案
万鸿集团(600681) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-28,股权登记日:2015-03-09,会议召开日:2015-03-12,会议登记时间:截止2015-03-11。
审议内容主要有:
1.《2014年度监事会工作报告》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配的预案》 5.《关于续聘会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 6.《2014年年度报告及其摘要》 7.《关于增补瞿曹敏先生为董事的议案》 8.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 9.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 10.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 11.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 12.《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》 13.《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 14.《关于提请公司股东大会批准曹飞先生免于以要约方式增持公司股票的议案》 15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》 16.《关于增补曹伟先生为董事的议案》 17.《关于增补独立董事的议案》
广船国际(600685) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-09,会议召开日:2015-04-08,会议登记时间:截止2015-04-08。
审议内容主要有:
1.2014年度董事会报告 2.2014年度监事会报告 3.2014年度经审核的审计师报告 4.2014年年度报告全文 5.2014年度利润分配预案
成商集团(600828) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-09,会议召开日:2015-03-16,会议登记时间:2015-03-10至2015-03-13。
审议内容主要有:
1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年年度报告及摘要 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案
股东大会会议登记起始(23)家
美好集团(000667) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度财务报告 5.2014年度利润分配预案 6.2014年年度报告及摘要 7.2015年度经营计划 8.关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案 9.关于续聘公司审计机构的议案 10.关于公司为子公司融资提供担保的议案 11.关于为武汉信用担保(集团)股份有限公司提供担保的议案 12.关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案 13.关于公司2015年度预计日常关联交易的议案 14.关于增补第七届董事会董事的议案 15.关于公司董事薪酬的议案
贵糖股份(000833) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-11,会议登记时间:2015-03-09至2015-03-10。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》 2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 3.审议《关于提请股东大会批准广东省广业资产经营有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 4.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 5.审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》 6.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 7.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合第四条规定的议案》 8.审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 9.逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 10.审议《关于及其摘要的议案》 11.审议《关于公司与云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业资产经营有限公司签署附条件生效的的议案》 12.审议《关于公司与广东省广业资产经营有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司签署附生效条件的的议案》 13.审议《关于修订的议案》 14.审议《广西贵糖(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》
新嘉联(002188) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-14,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-11,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》 3.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 5.审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》 6.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
成飞集成(002190) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于拟提名杜坤伦先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
卫士通(002268) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年年度报告及摘要》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于公司日常关联交易预计的议案》 7.审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9.审议《关于向银行申请2015年综合授信额度的议案》 10.审议《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的议案》 11.审议《关于控股股东为控股子公司提供担暨子公司提供反担保的议案》
博深工具(002282) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-14,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年年度报告及摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算方案》 5.审议《公司2015年度财务预算方案》 6.审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 7.审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》 9.审议《关于增加公司经营范围的议案》 10.审议《关于修改的议案》
皖通科技(002331) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-11,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度财务决算报告》 4.审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年年度报告及摘要》 5.审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度利润分配预案》 6.审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7.审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》
天齐锂业(002466) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.《关于公司重大资产购买方案的议案》 2.《关于签署的议案》 3.《及其摘要》 4.《关于本次重组符合第四条规定的议案》 5.《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 6.《关于本次重大资产购买定价合理性说明的议案》 7.《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》 8.《关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性等意见的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
中科金财(002657) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.关于审议2014年董事会工作报告的议案 2. 关于审议2014年监事会工作报告的议案 3. 关于审议2014年年度报告及其摘要的议案 4. 关于审议2014年度决算报告的议案 5. 关于审议2014年度利润分配方案的议案 6. 关于修改《公司章程》的议案 7. 关于审议2015年度信贷计划的议案 8. 关于审议公司独立董事2015年度津贴的议案 9. 关于审议公司董事长2015年度薪酬的议案 10. 关于审议续聘会计师事务所的议案 11. 关于选举公司董事的议案
金贵银业(002716) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-14,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.《审议关于变更募集资金投资项目的议案》
一心堂(002727) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-13,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》 4.《关于公司2014年决算报告的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于2015年预算的议案》 7.《关于公司续聘审计机构的议案》 8.《关于独立董事津贴的议案》 9.《关于公司2015年公司董事(非独立董事)薪酬、监事薪酬的议案》 10.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 11.《关于公司2015年度与昆明生达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》 12.《关于公司2015年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》
数字政通(300075) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-06,股权登记日:2015-03-06,会议召开日:2015-03-11,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》 2.审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
四方达(300179) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配及资本公积金转增预案》 5.《2014年度报告全文及摘要》 6.《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》 7.《关于计提资产减值准备的议案》
佳士科技(300193) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-12,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09至2015-03-10。
审议内容主要有:
1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度报告及摘要 5.2014年度利润分配预案 6.关于董事和监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案 7.关于续聘2015年度审计机构的议案
飞利信(300287) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-12,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.《关于提名熊长艳先生为公司董事的议案》 2.《关于北京飞利信科技股份有限公司向全资子公司北京飞利信电子技术有限公司增资的议案》
德威新材(300325) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-01-30,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09至2015-03-10。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于江苏德威新材料股份有限公司非公开发行A 股股票方案的议案》 3.《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》 4.《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》 5.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6.《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》 7.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8.《关于提请股东大会批准苏州德威投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 9.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11.《关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划的议案》
博腾股份(300363) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《2014 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《关于2014 年度审计报告的议案》 4.审议《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》 5.审议《2014 年度财务决算报告》 6.审议《2015 年度财务预算方案》 7.审议《2014 年度内部控制自我评价报告》 8.审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》 9.审议《2015 年度非独立董事津贴方案》 10.审议《2015 年度监事津贴方案》 11.审议《关于公司 2015 年向银行申请授信额度的议案》 12.审议《关于公司 2015 年办理应收账款质押登记业务的议案》 13.审议《关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案》 14.审议《关于增加注册资本暨修订的议案》
中文在线(300364) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-16,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09至2015-03-10。
审议内容主要有:
1.审议《关于变更经营范围、修改公司章程及办理工商变更登记手续的议案》
飞凯材料(300398) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-27,股权登记日:2015-03-06,会议召开日:2015-03-13,会议登记时间:2015-03-09至2015-03-13。
审议内容主要有:
1.《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围及修改的议案》 2.《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的议案》
中国北车(601299) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-01-21,股权登记日:2015-02-26,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.关于中国北车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案 2.逐项审议关于中国北车股份有限公司与中国南车股份有限公司合并方案的议案 3.关于与中国南车股份有限公司签订合并协议的议案 4.关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书(草案)》及其摘要的议案 5.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案 6.关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案 7.关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》的议案
滨化股份(601678) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-12,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.关于2014年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2014年年度报告及其摘要的议案 4.关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 5.关于公司为子公司提供担保的议案 6.关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案 7.关于公司关联交易相关事宜的议案 8.关于修订《公司章程》的议案 9.关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案 10.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 11.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 12.关于选举公司第三届监事会成员的议案
中国南车(601766) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-01-21,股权登记日:2015-02-26,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.关于中国南车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案 2.关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案 3.关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案 4.关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书(草案)》及其摘要的议案 5.关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案 6.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案 7.关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案 8.关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案 9.关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案
纽威股份(603699) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-13,股权登记日:2015-03-06,会议召开日:2015-03-12,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.公司第一期员工持股计划(草案)及摘要 2.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
股东大会会议登记截止(24)家
金融街(000402) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-14,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-04至2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案
大东海A(000613) 股东大会,召开通知公告日:2015-01-31,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-05至2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告全文及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》 7.审议《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》
美好集团(000667) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度财务报告 5.2014年度利润分配预案 6.2014年年度报告及摘要 7.2015年度经营计划 8.关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案 9.关于续聘公司审计机构的议案 10.关于公司为子公司融资提供担保的议案 11.关于为武汉信用担保(集团)股份有限公司提供担保的议案 12.关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案 13.关于公司2015年度预计日常关联交易的议案 14.关于增补第七届董事会董事的议案 15.关于公司董事薪酬的议案
紫鑫药业(002118) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-06至2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告》及其摘要 4.审议《2014年财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9.审议《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》 10.审议《关于公司经营范围变更和修订<公司章程>部分条款的议案》
新嘉联(002188) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-14,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-11,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》 3.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 5.审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》 6.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
成飞集成(002190) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于拟提名杜坤伦先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
卫士通(002268) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年年度报告及摘要》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于公司日常关联交易预计的议案》 7.审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9.审议《关于向银行申请2015年综合授信额度的议案》 10.审议《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的议案》 11.审议《关于控股股东为控股子公司提供担暨子公司提供反担保的议案》
博深工具(002282) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-14,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年年度报告及摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算方案》 5.审议《公司2015年度财务预算方案》 6.审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 7.审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》 9.审议《关于增加公司经营范围的议案》 10.审议《关于修改的议案》
皖通科技(002331) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-11,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度财务决算报告》 4.审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年年度报告及摘要》 5.审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度利润分配预案》 6.审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7.审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》
天齐锂业(002466) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.《关于公司重大资产购买方案的议案》 2.《关于签署的议案》 3.《及其摘要》 4.《关于本次重组符合第四条规定的议案》 5.《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 6.《关于本次重大资产购买定价合理性说明的议案》 7.《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》 8.《关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性等意见的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
中科金财(002657) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.关于审议2014年董事会工作报告的议案 2. 关于审议2014年监事会工作报告的议案 3. 关于审议2014年年度报告及其摘要的议案 4. 关于审议2014年度决算报告的议案 5. 关于审议2014年度利润分配方案的议案 6. 关于修改《公司章程》的议案 7. 关于审议2015年度信贷计划的议案 8. 关于审议公司独立董事2015年度津贴的议案 9. 关于审议公司董事长2015年度薪酬的议案 10. 关于审议续聘会计师事务所的议案 11. 关于选举公司董事的议案
金贵银业(002716) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-14,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.《审议关于变更募集资金投资项目的议案》
一心堂(002727) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-13,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》 4.《关于公司2014年决算报告的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于2015年预算的议案》 7.《关于公司续聘审计机构的议案》 8.《关于独立董事津贴的议案》 9.《关于公司2015年公司董事(非独立董事)薪酬、监事薪酬的议案》 10.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 11.《关于公司2015年度与昆明生达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》 12.《关于公司2015年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》
数字政通(300075) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-06,股权登记日:2015-03-06,会议召开日:2015-03-11,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》 2.审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
四方达(300179) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配及资本公积金转增预案》 5.《2014年度报告全文及摘要》 6.《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》 7.《关于计提资产减值准备的议案》
飞利信(300287) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-12,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.《关于提名熊长艳先生为公司董事的议案》 2.《关于北京飞利信科技股份有限公司向全资子公司北京飞利信电子技术有限公司增资的议案》
红宇新材(300345) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-06至2015-03-09。
审议内容主要有:
1.关于公司《非公开发行股票预案(修订稿)》的议案 2.关于调整公司《非公开发行股票方案》发行申请有效期的议案 3.关于公司与认购对象之一湖南红翔投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效认股协议之补充协议》的议案 4.关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案
博腾股份(300363) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议《2014 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《关于2014 年度审计报告的议案》 4.审议《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》 5.审议《2014 年度财务决算报告》 6.审议《2015 年度财务预算方案》 7.审议《2014 年度内部控制自我评价报告》 8.审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》 9.审议《2015 年度非独立董事津贴方案》 10.审议《2015 年度监事津贴方案》 11.审议《关于公司 2015 年向银行申请授信额度的议案》 12.审议《关于公司 2015 年办理应收账款质押登记业务的议案》 13.审议《关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案》 14.审议《关于增加注册资本暨修订的议案》
盛屯矿业(600711) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-02,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-03至2015-03-09。
审议内容主要有:
1.《公司2014年年度报告正文及摘要》 2.《公司2014年董事会工作报告》 3.《公司2014年监事会工作报告》 4.《公司2014年利润分配方案》 5.《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2015年度财务审计机构并决定其报酬的议案》 6.《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7.《盛屯矿业集团股份有限公司承诺利润实现情况的专项审核报告》 8.《盛屯矿业集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》 9.《公司2014年社会责任报告》 10.《公司2014 年度内部控制自我评价报告》 11.《董事会审计委员会2014年履职情况报告》 12.《关于为全资子公司盛屯金属有限公司提供两年期授信担保额度申请的议案》
*ST建机(600984) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-10,会议登记时间:2015-03-06至2015-03-09。
审议内容主要有:
1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告及摘要》 5.《2014年度独立董事述职报告》 6.《公司2014年度利润分配预案》 7.《关于公司在浦发银行西安分行办理银行综合授信的议案》 8.《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》 9.《关于公司在重庆银行西安银行办理银行承兑汇票授信的议案》 10.《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案》 11.《关于修订公司股东大会网络投票工作制度的议案》 12.《关于公司2014年度预计日常关联交易事项的议案》 13.《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 14.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》 15.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 16.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合第四条规定的议案》 17.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于第十三条规定情形的议案》 18.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合第四十三条第二款规定的议案》 19.《关于公司股票价格波动未达到第五条的议案》 20.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 21.《关于聘请本次重组有关中介机构的议案》 22.《关于确认公司本次重组相关的审计报告、评估报告的议案》 23.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 24.《关于及其摘要的议案》 25.《关于公司与交易对方签订附生效条件的的议案》 26.《关于公司与交易对方签订附生效条件的的议案》 27.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 28.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
中国北车(601299) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-01-21,股权登记日:2015-02-26,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.关于中国北车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案 2.逐项审议关于中国北车股份有限公司与中国南车股份有限公司合并方案的议案 3.关于与中国南车股份有限公司签订合并协议的议案 4.关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书(草案)》及其摘要的议案 5.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案 6.关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案 7.关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》的议案
滨化股份(601678) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-05,会议召开日:2015-03-12,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.关于2014年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2014年年度报告及其摘要的议案 4.关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 5.关于公司为子公司提供担保的议案 6.关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案 7.关于公司关联交易相关事宜的议案 8.关于修订《公司章程》的议案 9.关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案 10.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 11.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 12.关于选举公司第三届监事会成员的议案
中国南车(601766) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-01-21,股权登记日:2015-02-26,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.关于中国南车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案 2.关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案 3.关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案 4.关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书(草案)》及其摘要的议案 5.关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案 6.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案 7.关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案 8.关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案 9.关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案
纽威股份(603699) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-13,股权登记日:2015-03-06,会议召开日:2015-03-12,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.公司第一期员工持股计划(草案)及摘要 2.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
股东大会召开(18)家
金融街(000402) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-14,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-04至2015-03-09。
审议内容主要有:
1.审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案
东旭光电(000413) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-06。
审议内容主要有:
1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》
华塑控股(000509) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-08。
审议内容主要有:
1.《2014 年度董事会工作报告》 2.《2014 年度监事会工作报告》 3.《2014 年度财务决算报告》 4.《关于公司会计估计变更的议案》 5.《2014 年年度报告及摘要》 6.《2014 年度利润分配方案》 7.《关于续聘2015年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》
远兴能源(000683) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-01-30,股权登记日:2015-03-02,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》 2.审议《关于修订的议案》
广发证券(000776) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-14,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-04。
审议内容主要有:
1.《广发证券2014年度董事会报告》 2.《广发证券2014年度监事会报告》 3.《2014年度独立董事工作报告》 4.《2014年度独立董事述职报告》 5.《广发证券2014年度董事绩效考核情况和薪酬情况专项说明》 6.《广发证券2014年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》 7.《广发证券2014年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》 8.《广发证券2014年度财务决算报告》 9.《广发证券2014年度报告及其摘要》 10.《广发证券2014年度社会责任报告》 11.《广发证券2014年度利润分配预案》 12.《关于聘请德勤有限公司为2015年度审计机构的议案》 13.《关于公司2015年自营投资额度授权的议案》 14.《关于公司2015年自营投资额度授权的议案》
老板电器(002508) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-02,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-03。
审议内容主要有:
1.审议《关于补选董事的议案》
卡奴迪路(002656) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-13,股权登记日:2015-03-02,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-04至2015-03-05。
审议内容主要有:
1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年年度报告全文及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2015年度财务预算报告》 6.《2014年度利润分配预案》 7.《关于公司名称变更的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于续聘2015年审计机构的议案》 10.《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》 11.《关于营销网络建设项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 12.《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期的议案》
金通灵(300091) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-04,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》 2.审议《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》
红宇新材(300345) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-06至2015-03-09。
审议内容主要有:
1.关于公司《非公开发行股票预案(修订稿)》的议案 2.关于调整公司《非公开发行股票方案》发行申请有效期的议案 3.关于公司与认购对象之一湖南红翔投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效认股协议之补充协议》的议案 4.关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案
东土科技(300353) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-16,股权登记日:2015-03-02,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-05至2015-03-06。
审议内容主要有:
1 审议《北京东土科技股份有限公司董事会2014 年度工作报告》 2.审议《北京东土科技股份有限公司监事会2014 年度工作报告》 3.审议《北京东土科技股份有限公司2014 年度财务决算报告》 4.审议《北京东土科技股份有限公司2014 年度利润分配预案》 5.审议《北京东土科技股份有限公司2014 年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015 年度审计机构的议案》 7.审议《关于终止技术研发中心扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 8.审议《关于提议佟琼为公司第三届独立董事的议案》
赤天化(600227) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-10,股权登记日:2015-03-02,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-04。
审议内容主要有:
1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年年度报告及报告摘要 4.公司2014年度财务决算方案 5.公司2014年度利润分配预案 6.公司2015年财务预算方案 7.关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案 8.关于补充确认关联交易的议案 9.关于公司2015年度日常关联交易情况的议案 10.关于修改《公司章程》议案 11.关于为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司继续提供10.45亿元委托贷款的议案
华发股份(600325) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-02,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-03。
审议内容主要有:
1.关于《2014年度董事局工作报告》的议案 2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2014年年度报告》全文及摘要的议案 4.关于《2014年度财务决算报告》的议案 5.关于《2015年度财务预算报告》的议案 6.关于2014年度利润分配方案的议案 7.关于《2014年度社会责任报告书》的议案 8.关于《独立董事述职报告》的议案 9.关于授权公司及下属子公司进行融资的议案 10.关于公司2015年度担保计划的议案 11.关于授权公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案 12.关于授权公司为下属子公司向集团财务公司贷款及综合授信提供担保的议案 13.关于授权公司经营班子开展对外投资的议案 14.关于授权公司经营班子开展土地购置的议案 15.关于续聘会计师事务所的议案 16.关于下属子公司对外担保的议案
国旅联合(600358) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-02,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-05。
审议内容主要有:
1.《公司2014年年度报告》 2.《公司2014年度董事会报告》 3.《公司2014年度监事会报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》
盛屯矿业(600711) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-02,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-03至2015-03-09。
审议内容主要有:
1.《公司2014年年度报告正文及摘要》 2.《公司2014年董事会工作报告》 3.《公司2014年监事会工作报告》 4.《公司2014年利润分配方案》 5.《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2015年度财务审计机构并决定其报酬的议案》 6.《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7.《盛屯矿业集团股份有限公司承诺利润实现情况的专项审核报告》 8.《盛屯矿业集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》 9.《公司2014年社会责任报告》 10.《公司2014 年度内部控制自我评价报告》 11.《董事会审计委员会2014年履职情况报告》 12.《关于为全资子公司盛屯金属有限公司提供两年期授信担保额度申请的议案》
新潮实业(600777) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-17,股权登记日:2015-03-03,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-05至2015-03-06。
审议内容主要有:
1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配方案 5.公司2014年度资本公积金转增股本方案 6.关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案 7.关于续聘内控审计机构并支付其报酬的议案 8.关于公司董事和监事报酬的议案 9.公司2014年度报告及年报摘要 10.关于公司对外担保的议案
中国北车(601299) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-01-21,股权登记日:2015-02-26,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.关于中国北车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案 2.逐项审议关于中国北车股份有限公司与中国南车股份有限公司合并方案的议案 3.关于与中国南车股份有限公司签订合并协议的议案 4.关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书(草案)》及其摘要的议案 5.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案 6.关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案 7.关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》的议案
中国南车(601766) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-01-21,股权登记日:2015-02-26,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-09。
审议内容主要有:
1.关于中国南车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案 2.关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案 3.关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案 4.关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书(草案)》及其摘要的议案 5.关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案 6.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案 7.关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案 8.关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案 9.关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案
永艺股份(603600) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-02-09,股权登记日:2015-03-02,会议召开日:2015-03-09,会议登记时间:2015-03-04。
审议内容主要有:
1.关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
换股股东大会召开(2)家
中国北车(601299) 关于股票置换方案的股东大会召开
中国南车(601766) 关于股票置换方案的股东大会召开
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