证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-003

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年3月8日收到董事长郑和平先生提交的书面辞职报告。其由于个人年龄原因，提请辞去公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，郑和平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　郑和平先生辞去公司董事长职务后，不再担任战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，但继续留任公司董事职务。郑和平先生辞去公司董事长职务不会影响公司董事会的正常运作。

　　根据《公司章程》的规定，在新任董事长选举产生前，暂推举公司董事、副总经理、董事会秘书、行政总监、北京得利斯总经理郑思敏女士代理董事长职务，主持董事会日常工作。

　　公司、董事会及管理团队对郑和平先生在任职董事长期间为“得利斯”品牌缔造、公司创立及发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢及诚挚谢意！

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2015年3月9日

　　证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-004

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2015 年 3 月 8 日收到职工监事王英才先生提交的辞去监事职务的书面报告。王英才先生因个人工作原因，申请不再担任本公司职工监事职务，不再在公司供职。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，王英才先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请在新监事到任之日起方能生效。在此期间，王英才先生将继续履行监事的职责。

　　王英才先生在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行各项职责，推动了公司的相关工作。公司监事会对王英才先生的辛勤工作以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　监事会

　　2015年3月10日

　　证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-005

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)职工监事王英才先生因工作原因辞职，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年 3 月9日下午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会代表审议，会议选举郑钦波先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与第三届监事会成员任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2015年3月10日

　　附：

　　郑钦波，男，中国籍，无永久境外居留权，1967年出生，中专学历。山东诸城人。1993年7月至2013年3月任职于公司生产车间，历任车间主任、经理等职务；2013年3月至今任职于公司研发部。现公司研发部研发人员。

　　郑钦波先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司不存在利益冲突；与公司控股股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员等之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。来源上海证券报)