证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2015－078

　　光大证券股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举林家礼先生为公司第四届董事会独立董事。根据股东大会决议，林家礼先生应于以下条件获得全部满足之日起正式就任：林家礼先生取得证券公司独立董事任职资格；公司发行的境外上市外资股（Ｈ 股）于香港联交所挂牌上市；公司《章程》（草案）取得证券监督管理机构批准。截至目前，林家礼先生尚未正式就任。

　　日前公司董事会收到林家礼先生的书面辞职报告，林家礼先生因工作原因，辞去公司独立董事职务。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2015年12月5日

　　证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2015－079

　　光大证券股份有限公司

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2015年12月3日，上海市第二中级人民法院就韦民等20人分别起诉光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）涉及“816事件”民事赔偿纠纷案进行了裁判，并向公司送达了判决及裁定。其中，六起案件因原告申请撤诉并经法院审查裁定准许，七起案件的一审判决驳回了原告的诉讼请求，七起案件的一审判决共计判令公司赔偿原告损失人民币326，827元。

　　根据民事诉讼法的相关规定，对于支持或部分支持原告诉讼请求的一审判决，公司将依法向上海市高级人民法院提起上诉。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2015年12月5日