附兴业证券部分公告：

　　兴业证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　兴业证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2015年12月11日以电子邮件的方式发出通知，于2015年12月14日以通讯方式召开。公司现有董事9名，截至2015年12月14日，共收到董事表决票9份，全体董事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议全票表决通过了以下议案：

　　一、《关于公司所属兴证国际金融集团有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》

　　为了促进公司海外业务发展，推进国际化发展战略，兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“公司”)所属企业兴证国际金融集团有限公司(以下简称“兴证国际”)拟在境外发行股份并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市交易。根据公司第四届董事会第十次会议审议通过的《分拆兴证(香港)金融控股有限公司在香港联交所上市的议案》关于分拆上市的初步工作方案，兴证国际作为拟上市主体，将承接兴证(香港)金融控股有限公司(以下简称“兴证金控”)目前持有的各附属业务公司股权。目前，作为拟上市主体的兴证国际正在开展上市前相关重组工作。