证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2015—004

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　2015年第一次临时

　　股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会无否决提案的情况

　　本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议时间

　　1、现场会议召开时间：2015年1月21日上午9时。

　　2、网络投票时间：2015年1月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　3、现场会议召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室。

　　（二）出席会议的股东和代理人人数

　　（三）会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议由副董事长席汝珍主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（四）公司在任董事9人，出席4人。公司副董事长曲慧霞因公务、董事于惠舫、薛立军因公出差、独立董事刘凤丽、张新民因事未能出席会议。公司在任监事5人，出席4人。监事孙巍因事未能出席会议。公司董事会秘书出席了会议。公司1名高管列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　三、律师见证情况

　　会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨、宫宇二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2015年第一次临时股东大会的决议合法有效。

　　四、上网公告附件及备查文件

　　（一）上网公告附件

　　吉林国隆律师事务所关于长春欧亚集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　（二）备查文件

　　长春欧亚集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　　二〇一五年一月二十一日

　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2015—005

　　长春欧亚集团股份有限公司公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2006年3月31日，本公司与长春亚商实业有限责任公司（以下简称亚商实业）签订了《股权托管协议书》，亚商实业委托本公司管理其拥有的长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）20.69%股权，代表亚商实业行使经营决策权。

　　2015年1月15日，本公司收到亚商实业关于终止《股权托管协议书》的函，亚商实业自2015年起，终止《股权托管协议书》，自行管理所持有的欧亚卖场20.69%股权。

　　鉴于此，双方终止《股权托管协议书》。由于本公司在人事、经营等方面对欧亚卖场有实质性控制，故本公司财务报表合并范围不会因此发生变化。

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　二〇一五年一月二十一日来源上海证券报)