证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-006

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　2015年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：2015年1月21日（星期三）下午14:30

　　2、会议地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长陈光珠女士

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共27人，代表有表决权的股份数为243,437,989股，占公司股份总数739,757,400股的32.9078 %。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为241,309,052股，占公司股份总数739,757,400股的32.6200%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共19人，代表有表决权的股份数为2,128,937股，占公司股份总数739,757,400股的0.2878%；

　　（3）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表有表决权的股份数为3,272,865股，占公司总股份的0.4424％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的股份数为1,143,928股，占公司总股份的0.1546％。

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东19人，代表有表决权的股份数为2,128,937股，占公司总股份的0.2878％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意243,430,689股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9970%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权7,300股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0030%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意3,265,565股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7770%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权7,300股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2230%。

　　该议案获得有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》

　　表决结果：同意243,430,689股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9970%；反对7,300股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意3,265,565股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数份的99.7770%；反对7,300股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2230%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》

　　3.1、选举王滨生先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意241,828,353股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3388%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意1,663,229股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的50.8187%。

　　3.2、选举孙枫先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意241,828,153股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3387%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意1,663,029股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的50.8126%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：许志刚、孙民方

　　3、结论性意见：本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇一五年一月二十一日来源上海证券报)