证券代码：002013

　　证券简称：中航机电

　　公告编号：2014-036

　　中航工业机电系统股份有限公司

　　关于召开2014年第二次临时股东大会的通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《公司2014年第二次临时股东大会的通知》，由于疏忽，关于“四、（一）采用交易系统投票的投票程序”信息披露有误，但不影响公司2014年第二次临时股东大会通知的其他内容。现对公司2014年第二次临时股东大会通知中披露的错误内容予以更正如下：

　　四、（一）采用交易系统投票的投票程序

　　3、股东投票的具体程序

　　（1）买卖方向为买入股票；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

　　a)如投资者对上述全部议案统一表决，则以100元代表全部议案；

　　b)如投资者对上述议案分别表决，则以1.00元代表议案1《选举曹怀根先生为公司第五届董事会非独立董事》进行表决，以2.00元代表议案2《选举吴方辉先生为公司第五届董事会非独立董事》进行表决。具体如下表所示：

　　序号

　　议案名称

　　对应申报价格

　　总议案

　　总议案代表以下所有议案

　　100.00

　　1

　　选举曹怀根先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.00

　　2

　　选举吴方辉先生为公司第五届董事会非独立董事

　　2.00

　　3

　　选举陈昌富先生为公司第五届董事会非独立董事

　　3.00

　　4

　　选举颜冬先生为公司第五届董事会非独立董事

　　4.00

　　5

　　选举张苑苑女士为公司第五届监事会监事

　　5.00

　　6

　　选举姚建国先生为公司第五届监事会监事

　　6.00

　　7

　　选举王志标先生为公司第五届监事会监事

　　7.00

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

　　（6）投票举例

　　以《选举曹怀根先生为公司第五届董事会非独立董事》为例。

　　①如投资者对该议案投同意票，则申报如下：

　　投票代码

　　投票简称

　　买卖方向

　　委托价格

　　委托股数

　　362013

　　中航投票

　　买入

　　1.00元

　　1股

　　②如投资者对该议案投反对票，则申报如下：

　　投票代码

　　投票简称

　　买卖方向

　　委托价格

　　委托股数

　　362013

　　中航投票

　　买入

　　1.00元

　　2股

　　③如投资者对该议案投弃权票，则申报如下：

　　投票代码

　　投票简称

　　买卖方向

　　委托价格

　　委托股数

　　362013

　　中航投票

　　买入

　　1.00元

　　3股

　　4、计票规则

　　（1）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

　　（3）股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　现更正为：

　　四、（一）采用交易系统投票的投票程序

　　3、股东投票的具体程序

　　（1）进行投票时买卖方向为买入；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

　　序号

　　议案名称

　　对应申报价格

　　1

　　关于增补公司董事候选人的议案

　　累积投票制

　　1.1

　　选举曹怀根先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.01

　　1. 2

　　选举吴方辉先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.02

　　1. 3

　　选举陈昌富先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.03

　　1. 4

　　选举颜冬先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.04

　　2

　　关于增补公司监事候选人的议案

　　累积投票制

　　2.1

　　选举张苑苑女士为公司第五届监事会监事

　　2.01

　　2.2

　　选举姚建国先生为公司第五届监事会监事

　　2.02

　　2.3

　　选举王志标先生为公司第五届监事会监事

　　2.03

　　在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

　　议案1，选举公司非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4

　　议案2，选举公司监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3

　　投给候选人的选举票数对应“委托数量”，具体如下：

　　投给候选人的选举票数

　　委托数量

　　对候选人A投X1票

　　X1股

　　对候选人B投X2票

　　X2股

　　···

　　···

　　合计

　　该股东持有的表决权总数

　　（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（4）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

　　更正后的《公司2014年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见2014年7月5日披露的刊登于巨潮资讯网的《公司2014年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司由此给投资者造成的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　中航工业机电系统股份有限公司

　　董事会

　　2014年7月4日来源上海证券报)