证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2014-038号

　　浙江龙盛集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决提案的情况；

　　本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间和地点

　　现场会议召开时间和地点：2014年7月4日下午14:40时在浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。

　　网络投票时间：2014年7月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　（二）出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

　　出席会议的股东和代理人总数（位）

　　46

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　497094176

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　32.54

　　其中：（1）出席现场会议的股东和代理人数（位）

　　16

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　415743496

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　27.21

　　（2）通过网络投票出席会议的股东人数（位）

　　30

　　所持有表决权的股份人数（股）

　　81350680

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　5.32

　　（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

　　（四）公司董事、监事的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事兼副总经理徐亚林先生、独立董事孙笑侠先生因与其他会议有时间冲突而未能参加本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、提案审议情况

　　议案

　　序号

　　议案

　　内容

　　同意

　　票数

　　同意

　　比例

　　反对

　　票数

　　反对

　　比例

　　弃权

　　票数

　　弃权

　　比例

　　是否

　　通过

　　1

　　关于修订《公司章程》的议案

　　497072076

　　99.996%

　　16700

　　0.003%

　　5400

　　0.001%

　　是

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意167779381股，占中小投资者投票总数比例99.987%；反对16700股，占中小投资者投票总数比例0.01%；弃权5400股，占中小投资者投票总数比例0.003%。

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所指派律师张声、傅肖宁见证本次股东大会，见证律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《浙江龙盛集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

　　2、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一四年七月五日来源上海证券报)