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证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2014—030
通化东宝药业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第八届董事会第四次会议，于2014年6月27日以现场与通讯相结合方式召开,会议通知于2014年6月19日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人。独立董事周义发先生、蔡立东先生通过通讯方式出席本次会议；独立董事李丽女士因工作原因，未出席会议。现场会议由董事长李一奎先生主持，全体监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提请股东大会对董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的授权》的议案；
公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励草案”）已经第八届董事会第三次会议审议通过。公司将股权激励草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），证监会已对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案。
《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划以下事宜：
1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
3、授权董事会对激励对象的行权/解锁资格和行权/解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
4、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解锁。
5、授权董事会办理激励对象行权/解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
6、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票的数量和价格进行调整。
7、授权董事会办理尚未行权/解锁的股票期权与限制性股票的锁定事宜。
8、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权/解锁资格、收回激励对象尚未行权的股票期权、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司股权激励计划等。
9、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理。
10、签署、执行、修改、终止任何与股票期权与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。
11、为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
12、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、关于投资建设胰岛素类似物（甘精胰岛素）生产基地工程项目的议案；
公司申报临床研究的甘精胰岛素原料药、甘精胰岛素注射液已获国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件，公司正按照国家临床试验的要求组织实施临床试验。鉴于胰岛素类似物甘精胰岛素即将进行成果转化，公司拟投资建设胰岛素类似物（甘精胰岛素）生产基地工程项目，具体事宜如下：
（一）项目名称
胰岛素类似物（甘精胰岛素）生产基地工程项目
（二）建设地址：位于通化东宝药业股份有限公司厂区内。
（三）建设内容
新建生产车间，并与原一期胰岛素生产楼贴建，形成主体长约202.1米，宽约72.2米，高度不超过24米的新单体建筑，整个建筑为框架结构。胰岛素类似物生产基地工程项目占地面积约47500平方米，建筑面积约44774平方米。
新单体建筑从北侧看，共三层，一层为动力区、变电所、仓储区（仓储区设局部二层）、原料车间配料区及发酵区；二层为原料车间（年产1000公斤原料药、预留一条门冬胰岛素原料药生产线）、微生物检验区及原料车间部分空调区；三层为注射液车间（预留两条胰岛素类似物卡式瓶生产线）、净化空调区、原料车间配料区、质量检验区。设计内容包括上述单体的建筑、结构、工艺、暖通、电气、给排水、自控、消防的工程设计。
（四）建设规模
本项目设计生产能力为年产甘精胰岛素原料药1000公斤，利用原重组人胰岛素二期注射液车间生产甘精胰岛素注射液。
（五）建设期
本项目建设周期为2.5年（2016年年底前竣工）
（六）总投资及资金来源
（1）总投资
项目总投资53,002.22万元
其中：建设投资40,000.22万元
铺底流动资金13,002.00万元
（2）资金来源
全部为自有资金
（七）项目建设的意义和必要性
通化东宝目前投放市场的重组人胰岛素系列产品，在销售上保持增长态势。
多年来，公司致力于研究开发糖尿病领域的产品，使其具有更大的市场竞争力。公司申报临床研究的甘精胰岛素原料药、甘精胰岛素注射液已获国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件。
甘精胰岛素属于胰岛素类似物中的一种,在国内外的市场增长迅速,该产品适合于长期口服药物无法控制血糖的糖尿病初期患者,甘精胰岛素的上市必将成为通化东宝胰岛素产品家族的更好补充,更加完善通化东宝胰岛素产品的结构。
胰岛素类似物生产基地项目建成后，不仅能增加产品出口创汇能力，更有力于我国的民族制药工业将能与大型跨国制药企业竞争国际市场份额并创造更为广阔的生存和发展空间。
（八）独立董事对投资项目的意见
独立董事认为：公司本次拟投资建设胰岛素类似物（甘精胰岛素）生产基地工程项目，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，公司致力于对胰岛素产品进行更深入的开发，创新工艺，研发新产品，此次甘精胰岛素就是其中之一。甘精胰岛素在国内外增长迅速，产品上市后将丰富通化东宝胰岛素产品的结构，是对胰岛素产品的更好补充，符合公司发展战略的要求。
表决结果：均为同意8票 反对0票 弃权0票
三、审议通过了关于增补安亚人先生为公司独立董事的议案；
鉴于李丽女士已向公司董事提交了辞去独立董事职务的申请，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司董事会根据董事会提名委员会的提名，同意推荐安亚人先生为公司第八届董事会独立董事候选人（相关简历附后），并提请公司股东大会选举决定，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
公司独立董事事前认可了本议案，同意将本议案提交公司第八届董事会第四次会议审议，并就独立董事候选人发表独立意见如下：
1、本次独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、执业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审阅增补的公司独立董事候选人履历，不存在公司《章程》规定的不能担任公司独立董事的情形，任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》关于担任上市公司独立董事任职资格的有关规定。
3、同意该议案提交公司股东大会审议。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一四年六月二十八日
独立董事候选人简历：
安亚人，男，满族，出生于1955年3月10日，中共党员，会计学教授，经济学硕士。1982年毕业于吉林财贸学院，会计学专业，获得学士学位；1988年毕业于吉林财贸学院，会计学专业，获得硕士学位。现任东北师范大学商学院教授、博士研究生导师；东北师范大学人文学院国际商务学院会计系主任。兼任吉林省审计学会副会长、吉林省会计学会副会长等。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—031
通化东宝药业股份有限公司
关于独立董事就股权激励计划
公开征集投票权的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2014年7月11日(9：30～11:30、13:30～4:30)、7月14 日(9：30～11:30、13:30～4:30)
征集人对所有表决事项的表决意见： 征集人作为通化东宝药业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在2014年5月8日和2014年6月27日召开的公司第八届第三次董事会会议、第八届第四次董事会会议上，对征集事项均投了赞成票。
征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称《管理办法》）的有关规定：公司独立董事蔡立东先生作为征集人，就公司拟于2014 年7月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议的有关方案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人蔡立东先生：1969出生，法学教授，博士。现任吉林大学法学院教授、副院长。现任公司独立董事。
征集人目前尚未持有本公司股份，在2014年5月8日和2014年6月27日召开的公司第八届第三次董事会会议、第八届第四次董事会会议上，对征集事项均投了赞成票。
二、本次股东大会的基本情况
公司 2014年第一次临时股东大会的将于 2014 年 7月 15日采取现场投票、
网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开，现场会议将于2014年7月15日上午 10:00 时在本公司会议室召开，审议《关于<()>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人李一奎先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
关于本次股东大会召开的具体情况，详见《上海证券报》、上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露的通化东宝关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知（公告编号：临 2014-032） 。
三、征集方案
(一) 征集对象：截止 2014 年 7月8日 下午收市后时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
(二) 征集时间：2014年7月11日(9：30～11:30、13:30～4:30)、7月14 日(9：30～11:30、13:30～4:30)。
(三) 征集程序：
1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，需按要求提交际以下相关文件：
(1) 委托投票股东为法人股东的应提交：
① 法人营业执照复印件；
② 法定代表人身份证复印件；
③ 授权委托书原件；
④法人 股东账户卡复印件。
注： 法人股东所提交的上述文件应由法定代表人签字并加盖单位公章。
(2) 委托投票股东为个人股东的应提交：
① 本人身份证复印件；
② 授权委托书原件；
③ 个人股东账户卡复印件。
3、向征集人送达上述文件的方式
委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本公告指定地址送达。采取专人送达的，以本公告指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的，以本公告指定收件人的签收日为送达日。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人信息如下：
地址：吉林省通化县东宝新村
收件人：通化东宝药业股份有限公司证券部
邮编：134123
电话：0435-5088025 5088126
传真：0435-5088025
4、委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由见证律师按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人。经审核，满足下述全部条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求制作授权委托书及相关文件，并送达指定地址；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本投票委托征集函附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
（5）股东未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。
股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以外的其他人出席本次临时股东大会，但对征集事项无投票权。
5、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。
（2）股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场会议登记时间截止前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。
（3）股东应在提交的征集投票权授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权的表决意向中选择其中一项，同一审议事项填写一项以上表决意向的，或全部事项均未选择的表决意向的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：蔡立东
二〇一四年六月二十八日
报备文件
征集人身份证明文件：蔡立东身份证复印件。
附件：
征集投票权授权委托书
本人 /本公司 作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《通化东宝药业股份有限公司独立董事就股权激励计划公开征集投票权公告》、《通化东宝药业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人 /本公司 作为授权委托人，兹授权委托 作为本人/本公司的代理人出席通化东宝药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
议案
序号
议案名称
赞成
反对
弃权
1
关于《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01
激励计划的目的
1.02
激励计划的管理机构
1.03
激励对象的确定依据和范围
1.04
标的股票的种类、来源和数量
1.05
激励对象的标的股票分配情况
1.06
激励计划的有效期、授予日、等待期（禁售期）、行权期（解锁期）及相关限售规定
1.07
标的股票行权（解锁）的条件及程序
1.08
限制性股票的授予价格及其确定方法，股票期权的行权价格及其确定方法
1.09
标的股票授予数量和行权（授予）价格的调整方法及程序
1.10
公司注销（回购）激励对象股票期权（限制性股票）的原则
1.11
激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12
公司和激励对象的权利和义务
1.13
激励计划的变更和终止
1.14
预留限制性股票的实施计划
2
关于将实际控制人李一奎先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案。
3
关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案。
注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择赞成、反对、弃权并在相应的空格内划“√”，必选一项，多选或不选均视为无效。
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至通化东宝药业股份有限公司2014年第一次股东大会结束。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2014—032
通化东宝药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第八届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事宜通知如下：
重要提示：
现场会议召开时间：2014年7月15日上午10时
网络投票时间：2014年7月15日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00 。
股权登记日：2014年7月8日
会议方式：现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合方式。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
（1) 现场会议时间：2014年7月15日（星期二）上午10时
（2) 网络投票时间：2014年7月15日（星期二）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2014年7月8日。
6、公司将于2014年7月9日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议出席对象
（1) 截止2014年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东。
（2) 公司董事、监事及高级管理人员。
（3) 公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、关于《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
1. 01 激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1. 03 激励对象的确定依据和范围
1.04 标的股票的种类、来源和数量
1.05 激励对象的标的股票分配情况
1.06 激励计划的有效期、授予日、等待期（禁售期）、行权期（解锁期）及相关限售规定
1.07 标的股票行权（解锁）的条件及程序
1.08 限制性股票的授予价格及其确定方法，股票期权的行权价格及其确定方法
1.09 标的股票授予数量和行权（授予）价格的调整方法及程序
1.10 公司注销（回购）激励对象股票期权（限制性股票）的原则
1.11 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12 公司和激励对象的权利和义务
1.13 激励计划的变更和终止
1.14 预留限制性股票的实施计划
2、关于将实际控制人李一奎先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案。
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案。
4、关于投资建设胰岛素类似物（甘精胰岛素）生产基地工程项目的议案。
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第四次会议审议通过。内容详见2014年5月9日和2014年6月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司第八届董事会第三次会议决议公告（临2014-023）、公司第八届董事会第四次会议决议公告（临2014-030）。
以上1-3项议案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，其中第1.1至1.14项的各项表决均为本次股票期权与限制性股票激励计划不可分割的组成部分，如其中任一项表决项未获得通过则视为整项议案未获得通过。
监事会将在本次会议上作《关于核查本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的意见》报告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《通化东宝药业股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
5、关于增补安亚人先生为公司独立董事的议案。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、现场登记手续
（1）个人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印件公司留存）； 受个人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取传真或信函方式办理登记。
2、网络投票登记注意事项： 证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后2个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记（网络投票的操作流程见附件二）。
（二）登记时间：2014年7月14日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
（三）登记地点：公司证券部
五、其它事项
联系方式
地址：吉林省通化县东宝新村
邮编：134123
联系人：谷丽萍
电话：0435-5088025 5088126
传真：0435-5088025
与会股东出席本次股东大会的费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二○一四年六月二十八日
附件一
通化东宝药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席通化东宝药业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人股东账号：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托日期： 年 月 日
序号
议案内容
同意
反对
弃权
总议案
表示对以下议案1至5所有议案统一表决
1
关于《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
1.01
激励计划的目的
1.02
激励计划的管理机构
1.03
激励对象的确定依据和范围
1.04
标的股票的种类、来源和数量
1.05
激励对象的标的股票分配情况
1.06
激励计划的有效期、授予日、等待期（禁售期）、行权期（解锁期）及相关限售规定
1.07
标的股票行权（解锁）的条件及程序
1.08
限制性股票的授予价格及其确定方法，股票期权的行权价格及其确定方法
1.09
标的股票授予数量和行权（授予）价格的调整方法及程序
1.10
公司注销（回购）激励对象股票期权（限制性股票）的原则
1.11
激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12
公司和激励对象的权利和义务
1.13
激励计划的变更和终止
1.14
预留限制性股票的实施计划
2
关于将实际控制人李一奎先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案
3
关于提请股东大会对董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜授权的议案
4
关于投资建设胰岛素类似物（甘精胰岛素）生产基地工程项目的议案
5
关于增补安亚人先生为公司独立董事的议案
备注： 1、请委托人在委派代表前，首先审阅本公司于 2014年6月28日公告的股东大会通知。
2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自已的意愿进行表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
通化东宝药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作，买卖方向为买入股票。网络投票时间：2014年7月15日 9：30－11：30；13：00－15：00。
总提案数：18个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码
投票简称
表决事项数量
投票股东
738867
东宝投票
18个
A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决
序号
议案
内容
申报代码
申报价格
同意
反对
弃权
1-5号
本次股东大会的所有议案
738867
99.00 元
1 股
2 股
3 股
2、分项表决方法：
在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以1.01元代表议案一中的事项一，1.02元代表议案一中的事项二，依此类推。以 1.00 元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号
议案内容
申报价格
（元）
1
《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.00
1.01
激励计划的目的
1.01
1.02
激励计划的管理机构
1.02
1.03
激励对象的确定依据和范围
1.03
1.04
标的股票的种类、来源和数量
1.04
1.05
激励对象的标的股票分配情况
1.05
1.06
激励计划的有效期、授予日、等待期（禁售期）、行权期（解锁期）及相关限售规定
1.06
1.07
标的股票行权（解锁）的条件及程序
1.07
1.08
限制性股票的授予价格及其确定方法，股票期权的行权价格及其确定方法
1.08
1.09
标的股票授予数量和行权（授予）价格的调整方法及程序
1.09
1.10
公司注销（回购）激励对象股票期权（限制性股票）的原则
1.10
1.11
激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11
1.12
公司和激励对象的权利和义务
1.12
1.13
激励计划的变更和终止
1.13
1.14
预留限制性股票的实施计划
1.14
2
关于将实际控制人李一奎先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案
2.00
3
关于提请股东大会对董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜授权的议案
3.00
4
关于投资建设胰岛素类似物（甘精胰岛素）生产基地工程项目的议案。
4.00
5
关于增补安亚人先生为公司独立董事的议案
5.00
（三）表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
二、投票举例
（一）股权登记日2014年7月8日A股收市后，持有“通化东宝”A股（股票代码：600867）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738867
买入
99.00
1股
（二）如某投资者需对本次股东大会会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要投同意票，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738867
买入
1.00元
1股
（三）如某投资者需对本次股东大会会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要投反对票，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738867
买入
1.00元
2股
（四）如某投资者需对本次股东大会会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要投弃权票，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738867
买入
1.00元
3股
三、网络投票其他注意事项
（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（二）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的以第一次投票结果为准。 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。来源上海证券报)点击进入【股友会】参与讨论
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