证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-097

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　2014年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间和地点：

　　1、时间：2014年6月13日上午10:00点

　　2、地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）

　　(二)股东出席情况：

　　出席会议的股东和代理人人数

　　10

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　944,895,478

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　71.43

　　(三)本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场投票方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

　　(四)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　议案序号

　　议案内容

　　同意票数

　　同意

　　比例（%）

　　反对票数

　　反对

　　比例（%）

　　弃权票数

　　弃权

　　比例（%）

　　是否

　　通过

　　1

　　关于签订《整体合作开发建设经营北京市房山区张坊镇约定区域合作协议》的议案

　　941,606,519

　　99.65

　　3,288,959

　　0.35

　　0

　　0

　　是

　　2

　　关于为下属公司提供担保的议案

　　944,264,278

　　99.93

　　631,200

　　0.07

　　0

　　0

　　是

　　3

　　关于对下属子公司核定担保额度的议案

　　944,264,278

　　99.93

　　631,200

　　0.07

　　0

　　0

　　是

　　4

　　关于授权为下属公司提供对外担保的议案

　　944,895,478

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　5

　　关于授权下属公司核定对外担保额度的议案

　　944,264,278

　　99.93

　　631,200

　　0.07

　　0

　　0

　　是

　　上述议案2、议案3、议案4及议案5为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市天元律师事务所张紫璇、刘亦鸣律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、上网公告附件

　　《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2014年6月14日

　　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-098

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于控股股东股权解押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　2014年6月13日，本公司收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）通知：

　　华夏控股将质押给中信建投证券股份有限公司的本公司109,500,000股限售流通股股票解除质押。质押登记解除日期为2014年6月12日。

　　截止本公告日，华夏控股直接持有本公司股票911,186,559股，占本公司总股本的68.88%，其中质押股票合计553,308,600股，占本公司总股本的41.83%。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2014年6月14日来源上海证券报)