证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-034

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　股权激励计划行权结果暨股份上市公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次行权股票数量：6,040,000股

　　本次行权股票上市流通时间：2014年5月28日

　　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　　根据2014年1月14日瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整公司股票期权首批授予数量的议案》和《关于公司股权激励计划限制性股票第一期解锁及股票期权第一个行权期可行权的议案》，董事会同意将首批授予的股票期权数量由1,535万份调整至1,510万份，并同意73名激励对象自2014年1月7日起至2015年1月6日止可行权604万份股票期权，行权价格为7.83元/股。

　　具体内容详见公司2014年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于调整股票期权首批授予数量暨股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：临2014-006）。

　　二、本次股权激励计划行权的基本情况

　　（一）行权人数：73人

　　（二）行权价格：7.83元/股

　　（三）行权数量： 6,040,000股

　　（四）本次股票期权的行权人数及激励对象情况：

　　激励对象

　　本次行权数量（万份）

　　本次行权占已授予期权总量的比例

　　核心业务（技术）人员

　　共73人

　　604

　　35.95%

　　（五）股票来源：本期行权的股票期权来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

　　三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次行权股票的上市流通日为2014年5月28日。

　　（二）本次行权股票的上市流通数量为6,040,000股。

　　（三）本次行权无公司董事、高级管理人员参与，激励对象行权后持有的公司股份均为无限售条件流通股。

　　（四）本次股本结构变动情况

　　单位：股

　　类别

　　本次变动前

　　本次变动数

　　本次变动后

　　有限售条件股份

　　619,993,813

　　0

　　619,993,813

　　无限售条件股份

　　252,230,080

　　6,040,000

　　258,270,080

　　总计

　　872,223,893

　　6,040,000

　　878,263,893

　　本次股份变动后公司实际控制人不发生变化。

　　四、验资及股份登记情况

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]第13020001号《验资报告》，截至2014年5月9日止，公司已收到73名股票期权激励对象缴纳的6,040,000股人民币普通股股票的行权股款合计人民币47,293,200.00元，其中计入股本人民币6,040,000.00元，计入资本公积人民币41,253,200.00元。原注册资本为人民币872,223,893.00元，实收资本人民币872,223,893.00元，变更后的累计注册资本人民币878,263,893.00元，实收资本人民币878,263,893.00元。

　　本次股权激励向行权对象定向发行新增股份6,040,000股已于2014年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。

　　五、本次募集资金使用计划

　　本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司运营资金。

　　六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　公司2014年1－3月归属于上市公司股东的净利润为111,007,670.82元，基本每股收益为0.1273元；本次行权后，若以行权后总股本878,263,893股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为0.1264元。

　　七、备查文件

　　1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

　　2.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2014年5月23日

　　证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-035

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2014年5月23日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，通过了如下会议议案：

　　一、审议通过《关于对深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司增资到50000万元人民币的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　二、审议通过《关于设立瑞茂通国际融资租赁有限公司的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　三、审议通过《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　四、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2014年5月23日

　　证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-036

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司关于

　　对深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　2014年5月23日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司增资到50000万元人民币的议案》，同意公司下属全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司（以下简称“江苏晋和”）以自有资金出资对深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司（以下简称“前海瑞茂通”）增资45,000万元人民币。本次增资完成后，前海瑞茂通的注册资本将达到50,000万元人民币。

　　本次增资不会引起前海瑞茂通控制权的变更。

　　本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　本事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　二、本次投资公司的基本情况

　　1、公司名称：深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司

　　2、公司住所：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房

　　3、注册资本：5000万元人民币

　　4、企业类型：其他有限责任公司

　　5、出资方式：货币资金

　　6、股东出资比例：江苏晋和100%出资

　　7、经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询服务（不含限制项目及人才中介服务）；物流方案设计；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目等等）

　　8、最近一年主要财务数据：截至2013年12月31日，前海瑞茂通的总资产为9,811.47万元，净资产为5,008.51万元。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次增资前海瑞茂通，有利于充分利用深圳前海地区区位优势与政策优势，扩大供应链管理业务规模，创新供应链平台管理服务模式，进一步提升公司供应链平台管理服务业务的综合实力。

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2014年5月23日

　　证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-037

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司关于设立

　　瑞茂通国际融资租赁有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司（以下简称“江苏晋和”）和下属全资子公司China Coal Solution(singapore) Pte.Ltd.（以下简称“CCS新加坡”）拟以自有资金分别出资15,000万元人民币、5,000万元人民币在深圳前海投资设立瑞茂通国际融资租赁有限公司。

　　按照公司的相关制度规定，本次投资事项需由公司董事会审议。公司于2014年5月23日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立瑞茂通国际融资租赁有限公司的议案》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、本次拟设立公司的基本情况

　　1、公司名称：瑞茂通国际融资租赁有限公司

　　2、注册地址：深圳前海

　　3、注册资本：20000万元人民币

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、出资方式：货币资金

　　6、股东出资比例：江苏晋和出资15,000万元人民币，占注册资本总额的75%；CCS新加坡出资5,000万元人民币，占注册资本总额的25%。

　　7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询及担保。

　　（以上事项，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次设立瑞茂通国际融资租赁有限公司，是为了充分利用深圳前海的区位优势、政策优势，同时符合公司产融结合的发展战略，是对供应链平台管理服务中金融服务的又一次扩展和延伸。公司将依托多年积累的丰富的供应链客户资源，通过向供应链客户提供金融服务进一步增强客户粘性，深入挖掘客户的个性化需求，提升公司对供应链环节的把控能力。

　　四、对外投资的风险分析

　　上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2014年5月23日

　　证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-038

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于变更注册资本并相应修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》，具体内容如下：

　　公司股权激励计划首批股票期权的第一期行权登记已完成，新增股份6,040,000股已于2014年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。公司总股本由872,223,893股增加至878,263,893股，公司的注册资本由872,223,893元增加至878,263,893元。

　　相应修改公司章程第6条，由“公司注册资本为人民币872,223,893元”修改为“公司注册资本为人民币878,263,893元”。

　　修改公司章程第19条，由“公司的股本结构为：股本总额为872,223,893股，全部为普通股”修改为“公司的股本结构为：股本总额为878,263,893股，全部为普通股”。

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2014年5月23日

　　证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-039

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于召开2014年第一次临时股东大会的

　　通 知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召开2014年第一次临时股东大会，具体安排如下：

　　1、会议时间：2014年6月9日（星期一）下午1：30。

　　2、会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室

　　3、会议审议事项：

　　（1）审议《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》

　　4、出席会议的对象：

　　（1）截至2014年6月4日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　5、会议登记时间：在册股东须在2014年6月6日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），以书面形式进行与会登记。

　　6、会议登记办法：请符合出席条件的股东于2014年6月9日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单到本公司办理与会手续。

　　7、其他事项：

　　（1）与会者交通、食宿费用自理；

　　（2）联系人：张靖哲

　　电话：0371-89988090

　　传真：0371-89988091

　　邮箱：ir@ccsoln.com

　　邮编：450000

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2014年5月23日

　　附件：授权委托书（复印有效）

　　授权委托书

　　本人（或本公司） 是瑞茂通供应链管理股份有限公司股东，兹全权委托 先生（或女士）（身份证号码： ）代表本人（或本公司）出席于2014年6月9日召开的瑞茂通供应链管理股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权。

　　本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：

　　议案名称

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》

　　（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票）

　　授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人地址：

　　委托人联系电话：

　　委托人签字或盖章：

　　委托日期：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-040

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司

　　设立完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于与关联方共同投资设立公司的关联交易公告》。

　　本次设立公司的最终核名结果定为北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司（以下简称“中瑞瑞兴”）。近日，中瑞瑞兴已设立完成，并完成相关工商注册登记手续。现将相关信息公告如下：

　　1、公司名称：北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、公司住所：北京市西城区宣武门外大街10号1302室

　　4、法定代表人：黎东平

　　5、注册资本：5000万元

　　6、经营范围：企业咨询；项目咨询；投资管理；投资咨询。

　　7、营业期限：2014年5月6日至2044年5月5日

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2014年5月23日来源上海证券报)