证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号: 临2014-012

　　上海建工集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的再次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2014年3月20日

　　股权登记日：2014年3月13日

　　是否提供网络投票：是

　　公司于2014年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，根据相关规定，现再次公告股东大会通知。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、现场会议时间：2014年3月20日下午2:00

　　网络投票时间：2014年3月20日9:30～11:30、13:00～15:00

　　4、会议表决方式：现场结合网络投票方式

　　公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权（网络投票操作流程详见附件1）。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次表决为准。

　　5、会议地点：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦B楼201会议室

　　6、在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的规定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

　　二、会议审议事项

　　序号

　　审议事项

　　是否为特别决议事项

　　1

　　《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　否

　　2

　　2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润

　　2.10 决议有效期限

　　是

　　3

　　《公司2014年度非公开发行股票预案》

　　是

　　4

　　《关于前次募集资金使用情况的报告》

　　否

　　5

　　《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》

　　否

　　6

　　《关于公司非公开发行股份涉及关联交易的议案》

　　否

　　7

　　《关于与上海建工（集团）总公司签订<附生效条件的股份认购合同>的议案》

　　否

　　8

　　《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票暨关联交易相关事宜的议案》

　　否

　　9

　　《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》

　　否

　　10

　　《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　是

　　11

　　《公司募集资金管理制度》

　　否

　　上述议案详见公司于2014年3月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的上海建工第六届董事会第九次会议决议公告（编号：临2014-005）、《公司2014年度非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股份涉及关联交易的公告》（编号：临2014-006）、《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（编号：临2014-007）及在上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登的上海建工2014年第一次临时股东大会会议资料。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2014年3月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其以书面形式委托的代理人（该代理人不必是公司股东）；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　四、会议登记办法

　　为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（详见附件2）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。

　　具体登记办法如下：

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2014年3月14日，9:00－15:00

　　2、登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）

　　（二）信函或传真登记

　　1、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部 （邮编：200080）

　　2、联系传真：021-35318170

　　信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2014年3月14日前以信函或传真送达本公司。

　　五、其它事项

　　1、出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

　　3、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部

　　4、联系电话：021-35318170，35100838

　　5、会议地址周边公共交通

　　会议召开地点位于虹口区东大名路（高阳路以西、新建路以东）。公交22、28、33、37、135、868、921、934路以及地铁12号线国际客运中心站可到达会议场所附近。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　二〇一四年三月十七日

　　附件1：网络投票操作流程

　　本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作，其具体投票流程如下：

　　一、网络投票时间：2014年3月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　二、总提案数：20个

　　三、投票流程

　　（一）投票代码

　　投票代码

　　投票简称

　　表决事项数量

　　投票股东

　　738170

　　建工投票

　　20

　　A股股东

　　（二）表决方法

　　1、一次性表决方法：

　　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　　议案序号

　　内容

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1-11号

　　本次股东大会的所有20项提案

　　99.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2、分项表决方法：

　　序号

　　审议事项

　　委托价格（元）

　　1

　　《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　1.00

　　2

　　《关于公司非公开发行股票的议案》（逐项表决）

　　2.00

　　2.1

　　发行股票的种类和面值

　　2.01

　　2.2

　　发行数量

　　2.02

　　2.3

　　发行方式

　　2.03

　　2.4

　　发行对象及认购方式

　　2.04

　　2.5

　　定价基准日与发行价格

　　2.05

　　2.6

　　限售期

　　2.06

　　2.7

　　上市地点

　　2.07

　　2.8

　　募集资金用途和数量

　　2.08

　　2.9

　　本次非公开发行前公司滚存未分配利润

　　2.09

　　2.10

　　决议有效期限

　　2.10

　　3

　　《公司2014年度非公开发行股票预案》

　　3.00

　　4

　　《关于前次募集资金使用情况的报告》

　　4.00

　　5

　　《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》

　　5.00

　　6

　　《关于公司非公开发行股份涉及关联交易的议案》

　　6.00

　　7

　　《关于与上海建工（集团）总公司签订<附生效条件的股份认购合同>的议案》

　　7.00

　　8

　　《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票暨关联交易相关事宜的议案》

　　8.00

　　9

　　《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》

　　9.00

　　10

　　《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　10.00

　　11

　　《公司募集资金管理制度》

　　11.00

　　（三）表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1

　　反对

　　2

　　弃权

　　3

　　（四）买卖方向：均为买入

　　四、投票举例

　　（一）如某A股投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738170

　　买入

　　99.00元

　　1股

　　（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738170

　　买入

　　1.00元

　　1股

　　（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738170

　　买入

　　1.00元

　　2股

　　（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738170

　　买入

　　1.00元

　　3股

　　附件2:授权委托书

　　上海建工集团股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月20日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　序号

　　审议事项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　2

　　《关于公司非公开发行股票的议案》（逐项表决）

　　2.1

　　发行股票的种类和面值

　　2.2

　　发行数量

　　2.3

　　发行方式

　　2.4

　　发行对象及认购方式

　　2.5

　　定价基准日与发行价格

　　2.6

　　限售期

　　2.7

　　上市地点

　　2.8

　　募集资金用途和数量

　　2.9

　　本次非公开发行前公司滚存未分配利润

　　2.10

　　决议有效期限

　　3

　　《公司2014年度非公开发行股票预案》

　　4

　　《关于前次募集资金使用情况的报告》

　　5

　　《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》

　　6

　　《关于公司非公开发行股份涉及关联交易的议案》

　　7

　　《关于与上海建工（集团）总公司签订<附生效条件的股份认购合同>的议案》

　　8

　　《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票暨关联交易相关事宜的议案》

　　9

　　《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》

　　10

　　《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　11

　　《公司募集资金管理制度》

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。来源上海证券报)