本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）为山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称公司 ）2012年非公开发行股票的保荐机构，原指定王英娜女士、吴小萍女士为本公司持续督导的保荐代表人。

　　本公司近日收到国信证券《关于更换公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。公司现任保荐代表人王英娜女士因工作变动原因，不再担任本公司持续督导的保荐代表人，国信证券现委派保荐代表人王平先生接替王英娜女士负责本公司的持续督导工作。

　　本次保荐代表人变更后，国信证券负责本公司非公开发行股票项目的保荐代表人为王平先生和吴小萍女士，持续督导期限至2013年12月31日止。

　　王平先生简历如下：

　　王平先生：

　　国信证券投资银行业务部业务总监，金融学硕士，保荐代表人。2005 年加入国信证券开始从事投资银行业务，曾负责民和股份2011年再融资项目、高鸿股份2012年再融资项目，担任法国SEB并购苏泊尔项目、中颖电子首发项目主要成员，力源信息首发项目协办人，民和股份2011 年再融资项目、南山铝业2012年再融资项目保荐代表人。

　　特此公告。

　　山东鲁丰铝箔股份有限公司

　　董事会

　　二0一三年九月四日来源《证券时报》)