本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称公司）于2013年8月27日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。2013年9月2日上午召开了公司临时董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

　　二、议案审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　因工作变动原因，公司董事会秘书王德文先生辞去董事会秘书职务，公司董事会对王德文先生在担任董事会秘书期间的辛勤工作表示感谢。

　　根据公司工作需要，经公司总经理李北先生提名，董事会同意聘任王德文先生、王海先生为公司副总经理。

　　为保证公司董事会各项工作正常进行，公司董事会指定王海先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

　　全体独立董事认为董事会所聘任的高级管理人员完全符合相关法律、法规规定的任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意该项决议。

　　王海先生的联系电话为0552-4926909。

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　董 事 会

　　2013年9月2日

　　附：

　　高级管理人员简历

　　王德文先生，1972年出生，大学本科学历，助理工程师。曾任本公司办公室主任、总经理助理、会计机构负责人、财务总监、副总经理、董事会秘书。王德文先生与本公司、控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王海先生，1973年出生，管理学博士，北京大学博士后。1996年7月参加工作，曾在建设银行、工商银行、民生银行和中国保险监督管理委员会等单位任职，具有丰富的金融知识和管理经验。王海先生与本公司、控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。来源《证券时报》)