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1、重要提示
（1）
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 美盈森 | 股票代码 | 002303 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 黄琳 | 刘会丰 | | 电话 | 0755-29751666 | 0755-29751666 | | 传真 | 0755-28234302 | 0755-28234302 | | 电子信箱 | mys.stock@szmys.com | mys.stock@szmys.com |
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 584,816,035.05 | 463,553,018.97 | 26.16% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,048,956.69 | 41,056,715.71 | 80.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 71,630,863.19 | 42,913,728.40 | 66.92% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 57,549,863.71 | 48,208,431.09 | 19.38% | | 基本每股收益（元/股） | 0.4141 | 0.2296 | 80.36% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.4141 | 0.2296 | 80.36% | | 加权平均净资产收益率（%） | 4.01% | 2.38% | 1.63% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 2,219,356,648.45 | 2,163,615,636.49 | 2.58% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,864,364,133.43 | 1,808,594,438.20 | 3.08% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 6,324 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 王海鹏 | 境内自然人 | 49.71% | 88,874,400 | 66,655,800 | | | | 王治军 | 境内自然人 | 16.49% | 29,476,140 | 22,107,105 | | | | 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.19% | 5,698,631 | 0 | | | | 王丽 | 境内自然人 | 1.72% | 3,077,400 | 0 | | | | 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.69% | 3,023,848 | 0 | | | | 鞠成立 | 境内自然人 | 1.68% | 2,997,120 | 0 | | | | 中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.4% | 2,500,613 | 0 | | | | 中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.27% | 2,275,639 | 0 | | | | 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,262,873 | 0 | | | | 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.6% | 1,066,201 | 0 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王海鹏为王治军、王丽之兄。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
适用 不适用
实际控制人报告期内变更
适用 不适用
3、管理层讨论与分析
2013年上半年，面对较为复杂的宏观经济形势，随着高端新客户的不断开发以及现有客户合作的深入，公司东莞、苏州及重庆三大现代化环保包装基地项目产能利用率实现持续攀升，销售收入同比上年实现较大幅度的增长，公司发展势头良好。
2013年上半年，公司实现营业收入5.85亿元，比上年同期增长26.16%；实现归属于母公司的净利润7405万元，比上年同期上升80.36%。
报告期内，公司在研发和高端客户开发方面取得较为突出的成绩：
在研发方面，公司进一步加强在环保包装产品外观设计、结构设计、包装方案优化等方面的研究和开发工作，研发能力得以增强并直接表现为毛利水平的提升。
在客户开发方面，公司继续实施“高端客户、高端产品”的市场策略，积极开发智能终端（平板电脑、电子书、智能手机等）、酒类、化妆品及奢侈品等多元化高端新客户，市场拓展卓有成效。报告期内，公司先后获得包括保乐力加、惠州三星智能手机、深圳三星电子通信、Bose音响、艾默生网络能源电子标签、恒隆集团等在内的众多高端客户的包装产品供应资质。新客户的不断开发，为公司未来的持续快速增长奠定坚实的基础；另一方面，公司新开发高端客户分布不同领域，不存在客户行业集中的风险，利于实现稳健经营。
总结而言，2013年上半年，公司经营业绩实现较大幅度增长，研发能力进一步增强，新客户开发卓有成效，管理体系化、精益化建设进展良好。
通过对下游产业和环保包装行业发展情况、前景的深入分析，展望未来，公司将以环保包装、精品包装、电子标签等为基础，强化在创意包装、文化包装和智能包装领域的研究和探索，增强客户服务粘性，形成公司新的收入增长极；公司将坚持“专业化与规模化”发展战略：一方面，持续强化公司在研发设计、一体化服务方面的优势，实施“高端客户、高端产品”的市场开拓策略，持续丰富高端客户类型，致力于开发全球知名企业、细分领域领先企业以及拥有高附加值产品的企业等类型的新客户，积极开发智能终端（平板电脑、智能手机等）、酒类、化妆品、奢侈品及可穿戴智能设备等多元化高端客户；另一方面，坚持一贯的稳健经营策略，走“内生性发展和外延式扩张”相结合的规模发展之路。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本报告期与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本报告期与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2013-022
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2013年8月16日送达。本次会议于2013年8月26日上午10:30时，在公司5号会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事7人，公司高管及监事列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》
公司《2013年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2013年半年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事已对《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年中期利润分配预案》
鉴于公司目前总股本规模较小，且公司2013 年半年度经营及盈利状况良好，并考虑未来的成长性以及广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，全体董事经审议一致同意公司控股股东王海鹏先生提议的2013年中期利润分配预案，具体为：以截止2013年6月30日公司总股本178,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增178,800,000股，转增后公司总股本将增加至357,600,000股。
以上转增金额未超过2013年半年度末“资本公积—股本溢价”金额。
公司于2013年7月24日披露《2013年中期利润分配预案的预披露公告》，预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。
独立董事已就本次利润分配预案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会换届选举》的议案
公司全体董事经审议一致同意提名王海鹏先生、王治军先生、冯达昌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名郭万达先生、陈骏德先生、张建军先生、李伟东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。前述第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案需提交股东大会审议。
独立董事已就本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第三届董事会董事候选人简历详见附件。在选举董事的股东大会召开前，独立董事候选人的资格尚需报送深圳证券交易所审核，备案无异议后将正式作为独立董事候选人提交股东大会选举。根据《公司章程》的规定，公司本次选举第三届董事会董事将采用累积投票制。
五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《第三届董事会董事津贴》的议案
根据目前国内上市公司董事津贴的总体水平，结合深圳及本公司的实际情况，公司全体董事经审议一致同意支付给第三届董事会非独立董事及独立董事的津贴均为每年12万元人民币（含税），个人所得税由公司代扣代缴。发放方式实行按月发放。
该议案需提交股东大会审议。
独立董事已就本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
1、通过对市场的充分考察，考虑客户的实际需求，以公司现有的研发成果和工艺技术为基础，董事会同意拟增加公司经营范围并修订《公司章程》中相关条款，具体情况如下：
原经营范围：
一般经营项目：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；隐藏信息防伪技术的开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物及技术进出口；（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。许可经营项目：纸箱、木箱的生产及销售；无线射频标签、高新材料的研发与生产；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事普通货运。
变更后的经营范围：
一般经营项目：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；隐藏信息防伪技术的开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物及技术进出口；纸制品休闲家居、办公用品、玩具用品的研发、生产和销售（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。许可经营项目：纸箱、木箱的生产及销售；无线射频标签、高新材料的研发与生产；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事普通货运。
以上增加经营范围具体以工商变更登记为准。
2、董事会同意在《2013年度中期利润分配预案》经股东大会审议通过后相应修订《公司章程》，具体修订如下：
原《公司章程》第六条：“公司注册资本为人民币17,880万元。
修改为：“公司注册资本为人民币35,760万元。”
该议案需提交股东大会审议。
具体修订内容详见《公司章程》，《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《提议召开2013年度第一次临时股东大会》的议案
公司全体董事经审议一致同意于2013年9月23日召开2013年第一次临时股东大会。
公司2013年第一次临时股东大会会议通知详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会
2013年8月26日
附件：第三届董事会董事候选人简历
王海鹏先生：
1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2000年创办公司前身深圳市美盈森环保包装技术有限公司并历任董事长。现任公司董事长、总经理，中国包装联合会副会长、东莞市环保包装行业协会会长，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、中山市美盈森环保科技有限公司执行董事、苏州美盈森环保科技有限公司执行董事、重庆市美盈森环保包装工程有限公司执行董事、武汉市美盈森环保科技有限公司执行董事、成都市美盈森环保科技有限公司执行董事、深圳市佳宝隆科技有限公司董事、广州信联智通实业股份有限公司董事。
王海鹏先生持有公司49.71%的股份，为公司的实际控制人，与公司现任董事王治军先生是兄弟关系，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王海鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王治军先生：
1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。自美盈森技术创办以来历任董事。现任公司董事、副总经理，并兼任美盈森（香港）国际控股有限公司董事、东莞市美芯龙物联网科技有限公司执行董事。
王治军先生持有公司16.49%的股份，与公司实际控制人、现任董事长兼总经理王海鹏先生是兄弟关系，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
冯达昌先生：
1962年生，中国香港籍，工商管理硕士。曾任美福瓦通纸品（深圳）有限公司营销总监。现任公司董事、副总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、常富润企业（香港）董事长、常富润科技（深圳）有限公司执行董事和总经理。
冯达昌先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郭万达先生：
1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员，南开大学经济学博士。曾任南开大学经济研究所研究员，深圳市信息中心经济预测部宏观室主任，深圳广顺股份有限公司投资部长、董事局秘书、总经理助理，广顺投资湖北沙市公司董事长兼总经理，飞亚达（集团）股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，综合开发研究院（中国·深圳）常务副院长，哈工大首创科技股份有限公司独立董事，深圳宝德科技集团股份有限公司独立非执行董事。
郭万达先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
陈骏德先生：
1970年出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。2007年至今任深圳中金投资管理有限公司董事长，2012年至今任陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司独立董事，深圳市得润电子股份有限公司独立董事。
陈骏德先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司股票555股，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
张建军先生：
1964年出生，会计学教授，博士研究生。曾任江西财经大学会计学院副院长、深圳鹏元资信评估有限公司副总裁、深圳大学经济学院院长、教授，现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授，兼任中国南玻集团股份有限公司独立董事、深圳赤湾港航股份有限公司独立董事。
张建军先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
李伟东先生：
1968年出生，法学博士、律师。自2003年至今担任广东海派律师事务所执行合伙人。
李伟东先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2013-023
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于2013年8月16日送达。本次会议于2013年8月26日13:30时，在公司六号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，现场出席的监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2013年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2013年半年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年中期利润分配预案》
监事会同意公司2013年中期利润分配预案：以截止2013年6月30日公司总股本178,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增178,800,000股，转增后公司总股本将增加至357,600,000股。
独立董事已就本次利润分配预案发表同意的独立意见。
本次利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《监事会换届选举》的议案
公司监事会同意提名蔡少龄先生和陈利科先生为公司第三届监事会监事候选人并提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后将与职工代表大会选举产生的职工监事一同组成第三届监事会。前述第三届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案需提交股东大会审议。
公司第三届监事会监事候选人简历详见附件。根据公司章程的规定，公司本次选举第三届监事会监事将采用累积投票制。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《第三届监事会监事津贴》的议案
根据目前国内上市公司监事津贴的总体水平，结合深圳及本公司的实际情况，公司全体监事经审议一致同意公司第三届监事会监事的津贴为每年1万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。发放方式实行年底一次发放。
该议案需提交股东大会审议。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会
2013年8月26日
附件：监事候选人简历
蔡少龄先生：
1942年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，参与制定多项行业国家标准，出版了《运输包装设计手册》、《包装技术手册》、《化工百科全书》之包装器材卷等专著。1978至1987年任中国出口商品包装研究所工程师，1987至1991年担任中国包装科研测试中心、国家运输包装质量监督检测中心技术负责人，1991至2001年任美福瓦通纸品（深圳）有限公司质管部经理，2001至2002年任深圳市诺恒管理策划有限公司顾问师，2002至2004年任深圳职业技术学院印刷传播系教师，2004年加入公司，现任公司监事会主席、技术部顾问，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事会主席。
蔡少龄先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
陈利科先生：
1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年加入公司。现任公司监事、技术部包装工程师、技术部经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事。
陈利科先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2013-024
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会
2、会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2013年9月23日（周一）上午10:00点起
5、出席对象：
（1）截止2013年9月16日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议公司《2013年中期利润分配预案》
2、关于《董事会换届选举之非独立董事选举》的议案（采用累积投票制进行表决）
2.1 非独立董事候选人王海鹏
2.2 非独立董事候选人王治军
2.3 非独立董事候选人冯达昌
3、关于《董事会换届选举之独立董事选举》的议案（采用累积投票制进行表决）
3.1 独立董事候选人郭万达
3.2 独立董事候选人陈骏德
3.3 独立董事候选人张建军
3.4 独立董事候选人李伟东
本次董事会换届选举采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。
4、审议公司《监事会换届选举》的议案
4.1 监事候选人蔡少龄
4.2 监事候选人陈利科
本次监事会换届选举采用累积投票制。
5、审议公司《第三届董事会董事津贴》的议案
6、审议公司《第三届监事会监事津贴》的议案
7、审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
以上议案1、2、3、5、7已通过第二届董事会第二十二次会议审议通过；议案1、4、6已通过第二届监事会第十七次会议审议通过。
特别说明：
根据《公司章程》第七十七条之规定，上述第7项提案应以特别决议表决，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记方法
1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；
2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
3、登记时间：2013年9月19日（周四）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年9月19日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
4、登记地点：公司二楼六号会议室。
四、股东大会联系方式
1、联系人：刘会丰、何振涛
2、联系电话：0755-29751877
3、联系传真：0755-28234302
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会
2013年8月26日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市美盈森环保科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）
| 议案序号 | 议案内容 | 投票数 | | 1 | 关于公司《2013年中期利润分配预案》的议案 | | | 2 | 关于《董事会换届选举之非独立董事选举》的议案 | | 2.1 | 非独立董事候选人王海鹏 | | | 2.2 | 非独立董事候选人王治军 | | | 2.3 | 非独立董事候选人冯达昌 | | | 3 | 关于《董事会换届选举之独立董事选举》的议案 | | 3.1 | 独立董事候选人郭万达 | | | 3.2 | 独立董事候选人陈骏德 | | | 3.3 | 独立董事候选人张建军 | | | 3.4 | 独立董事候选人李伟东 | | | 4 | 关于《监事会换届选举》的议案 | | 4.1 | 监事候选人蔡少龄 | | | 4.2 | 监事候选人陈利科 | | | 5 | 关于审议《第三届董事会董事津贴》的议案 | | | 6 | 关于审议《第三届监事会监事津贴》的议案 | | | 7 | 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | |
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2013-025
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2013年8月26日下午15时，在公司培训室召开了公司第三届第一次职工代表大会，20名职工代表参加了此次会议。经全体与会职工代表举手表决，一致同意王红婵女士为公司第三届监事会职工监事，将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会
2013年8月26日
王红婵女士简历：
王红婵，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，自2005年起担任公司副总经理助理，现任公司职工监事。
王红婵女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2013-027
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
2013半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013号文《关于核准深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4500万股，每股发行价格为人民币25.36元。公司共募集资金1,141,200,000元，扣除发行费用43,070,599元后，募集资金净额为1,098,129,401元。
该募集资金已于2009年10月23日全部到位，并经大信会计师事务有限公司大信验字[2009]第4-0019号《验资报告》审验确认。
2、以前年度已使用金额
截至2009年11月30日，公司已使用自筹资金共计人民币7,417.50万元先期投入募投项目。截至2009年12月31日，公司已完成募集资金置换。
2010年度，公司已投入募集资金总额为41,340.16万元；截至2010年12月31日，已累计投入募集资金总额为48,757.66万元。
2011年度，公司已投入募集资金总额为35,452.59万元；截至2011年12月31日，已累计投入募集资金总额为84,210.25万元。
2012年度，公司已投入募集资金总额为13,555.67万元；截至2012年12月31日，已累计投入募集资金总额为97,765.92万元。
3、本年度使用金额及当前余额
2013上半年度，公司募集资金使用情况为：
上半年投入募集资金总额为1,684.19万元；截至2013年6月30日，已累计投入募集资金总额为99,450.11万元。
2013年上半年募集资金专户利息收入140.50万元。
综上，截至2013年6月30日，尚未使用募集资金余额为151,621,053.68 元，全部存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
（1）《募集资金管理制度》第一次修订
为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况于2009年12月24日经公司第一届董事会第十二次会议对公司《募集资金管理制度》进行修订和完善。本次修订已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
（2）《募集资金管理制度》第二次修订
2010年9月1日，公司召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，主要是进一步明确募集资金的使用申请、审核批准的相关规定。本次修订已经公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
（3）《募集资金管理制度》第三次修订
2012年8月3日，公司召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，主要是进一步明确募集资金使用的分级审批权限、支出审批流程的相关规定。本次修订已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
（4）募集资金存储和使用情况
公司上市至今，严格按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，根据募集资金投资项目实施主体情况由公司或全资子公司与募集资金存储银行、国信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2013年6月30日，公司均严格按照募集资金三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日，募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 账号 | 存储金额 | | 平安银行深圳中心区支行 | 11004606390099 | 53,526,817.57 | | 中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部 | 1801014210008065 | 24,781,291.95 | | 中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部 | 1801014210008049 | 15,101,257.84 | | 中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部 | 1801014210008073 | 39,922,669.07 | | 中国工商银行股份有限公司崇州支行 | 4402044629100000176 | 18,289,017.25 | | 合计 | | 151,621,053.68 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 109,812.94 | 本年度投入募集资金总额 | 1,684.19 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 99,450.11 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 4,371.13 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 3.98% | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | 东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目 | 否 | 42,059.37 | 42,059.37 | 1,044.53 | 39,685.41 | 94.36% | 2011年06月30日 | 1,671.53 | 是 | 否 | | 环保轻型包装生产线技术改造项目 | 否 | 2,992.93 | 2,604.04 | 0 | 2,604.04 | 100% | 2010年12月31日 | 0 | 是 | 否 | | 包装物流一体化项目 | 是 | 6,706.48 | 2,335.35 | 0 | 2,335.35 | 100% | 2011年12月31日 | 0 | 否 | 是 | | 承诺投资项目小计 | | 51,758.78 | 46,998.76 | 1,044.53 | 44,624.8 | | | 1,671.53 | | | | 超募资金投向 | | 苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目 | 否 | 25,000 | 29,781.14 | 130.56 | 27,728.33 | 93.11% | 2011年03月31日 | 890.59 | 是 | 否 | | 重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目 | 否 | 20,000 | 28,000 | 509.09 | 26,870.87 | 95.97% | 2011年09月30日 | 835.47 | 是 | 否 | | 低碳环保包装研发总部基地项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 0 | 42.68 | 1.71% | | 0 | 否 | 否 | | 美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0.02 | 183.44 | 9.17% | | 0 | 否 | 否 | | 超募资金投向小计 | | 49,500 | 62,281.14 | 639.67 | 54,825.32 | | | 1,726.06 | | | | 合计 | | 101,258.78 | 109,279.9 | 1,684.2 | 99,450.12 | | | 3,397.59 | | | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |
（1）环保轻型包装生产线技术改造项目无法单独计算效益，主要系技改设备产出的产品类别原因无法单独计算收益所致。
（2）低碳环保包装研发总部基地项目尚处于前期筹备过程中；美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目尚未开始建设。 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因“包装物流一体化项目”继续实施的可行性发生变化，经过2012年1月15日召开的第二届董事会第十三次（临时）会议和2012年2月3日召开的2012年第一次临时股东大会批准，公司已决定终止“包装物流一体化项目”的继续实施，对该募投项目进行变更。项目继续实施的可行性发生变化原因如下：（1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等，较大程度上提升物流配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构，公司原计划设置15座仓库的方案需要调整。（2）减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划，以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
（3）公司投资2,500.00万元超募资金用于投资新建“低碳环保包装研发总部基地项目”；
（4）公司投资2,000.00万元超募资金用于设立成都市美盈森环保科技有限公司以实施“美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目”。 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | | 以前年度发生 | | 公司已终止“包装一体化项目”的继续实施，并将剩余资金4,371.13万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | 在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目7,417.50万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并由保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》，大信会计师事务有限公司出具了“大信专审字[2009]第4-0015号”《专项审核报告》，报告期内公司以募集资金置换先期投入募集资金金额7,417.50万元。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | | 公司募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改造项目”已实施完毕，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至2011年12月31日，尚结余募集资金410.01万元。公司第二届董事会第十三次（临时）会议和2012年第一次临时股东大会已决议将该部分剩余资金增资苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保生产基地项目”。 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2013年6月30日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目的投资和超募资金投资项目的投资。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | | 苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目 | 包装物流一体化项目 | 29,781.14 | 130.56 | 27,728.33 | 93.11% | 2011年03月31日 | 890.59 | 是 | 否 | | 合计 | | 29,781.14 | 130.56 | 27,728.33 | | | 890.59 | | | | 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |
（1）变更的募集资金投资项目概况：包装一体化项目计划通过设置VMI仓库和ERP系统建设来提升公司的整体服务能力。该项目总投资为6,706.48万元，其中建设投资2,664.48万元，项目配套流动资金4,042.00万元。截至2011年12月31日，包装一体化项目仅部分实施，已投入募集资金共计2,335.35万元，剩余募集资金4,371.13万元。包装一体化实际投资具体为：VMI仓库租金604.59万元、ERP系统建设654.54万元、配套流动资金1,076.15万元、银行费用0.07万元。
（2）变更募集资金投资项目的原因：1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等，较大程度上提升物流配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构，公司原计划设置15座仓库的方案需要调整。2）减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划，以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。 | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |
苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目拟投入募集资金总额29,781.14万元，其中4,371.13万元为包装一体化项目部分变更后剩余资金。
前述本报告期实现的效益是指苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目实现的总效益，因变更包装一体化项目后剩余资金仅是该项目投资金额中的一部分，故无法单独核算实现的效益。 | | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年上半年，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金管理制度》的相关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会
2013年8月26日来源《证券时报》)
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