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证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013-057
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2013年半年度利润分配预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东关于2013半年度利润分配预案的提议
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年8月13日收到公司控股股东齐星集团有限公司（以下简称“齐星集团”）提交的关于2013年半年度利润分配预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者的利益，现将预案具体内容公告如下：
1、考虑到公司未来经营发展需要，为使公司的价值能够更加公允、客观的体现，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，现提议公司2013年半年度利润分配预案为：以截止到2013年6月30日公司总股本208,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以截止到2013年6月30日公司总股本208,400,000股为基数，全体股东每10股转增10股，共计转增208,400,000股，转增后公司总股本将增加至416,800,000股。
2、公司控股股东齐星集团承诺，在公司股东大会审议该利润分配相关议案时，投赞成票。
二、公司部分董事对利润分配预案的意见
公司董事会接到齐星集团提交的关于公司2013年半年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事会成员赵长水、吕清明、周传升、李维忠、陈学同同意该预案，并达成一致意见：齐星集团提交的2013年半年度利润分配预案符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，上述董事承诺，在公司董事会审议该利润分配相关议案时，投赞成票。
三、其他说明
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案仅为公司控股股东做出的提议，尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
二一三年八月十三日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013-058
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第二届董事会2013年第三次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第三次临时会议于2013年8月13日9:00-10:00以通讯方式召开；本次会议通知已于2013年8月7日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。该议案的详细内容见公司2013-059号《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，刊登于2013年8月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事就该议案出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》的内容详见2013年8月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
二一三年八月十三日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013-059
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月13日召开第二届董事会2013年第三次临时次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2013]38号《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司2013年3月通过非公开发行股票方式发行4490万股，发行价格8.15元/股，募集资金总额为365,935,000.00元，扣除17,050,000.00元发行费用后，本次发行募集资金净额为348,885,000.00元。以上募集资金已于2013年3月14日到账，并经山东天恒信有限责任会计师事务所出具的《验资报告》确认（天恒信验报字[2013]第32002号）。
二、募集资金使用情况
2013年3月28日，公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2013年8月12日，公司已将暂时补充流动资金的3,000万元募集资金全部归还至募集资金专户，相关公告已于2013年8月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
截止到2013年8月12日，公司实际使用募集资金金额为1.73亿元，全部用于年产3万套城市智能立体停车设备项目及补充公司流动资金，募集资金专户余额为1.763亿元（含利息收入）。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，拟将9000万元人民币暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月；拟将3000万元人民币暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用金额、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用12000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约630万元。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，到期后将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会影响募投项目建设进度。同时公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。同时，公司承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
五、独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目计划的正常进行，有利于公司节约财务费用，有利于提高公司募集资金使用效率。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。我们同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、监事会意见
在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会对募集资金投资项目的进程造成影响，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司经营成本。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见
公司保荐机构中航证券认为：公司计划使用部分闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；上述募集资金使用行为已经公司第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求。
综上所述，中航证券对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
二一三年八月十三日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013-060
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于召开公司2013年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2013年第二次临时股东大会事宜。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、会议召开时间：现场会议定于2013年8月29日（星期四）上午9：00
网络投票时间：2013年8月28日—2013年8月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月29日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年8月28日下午15：00至2013年8月29日下午15：00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出席重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2013年8月23日
6、出席对象：
（1）截至 2013年8月23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、现场会议召开地点：公司一楼会议室
公司地址：山东省邹平县开发区会仙二路
二、会议审议议题
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
三、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：2013年8月26日—27日上午8：00—11：30，下午13：00—16：00，到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：362359
2.投票简称：齐星投票
3.投票时间：2013年8月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 | | 总议案 | 本次股东大会所有议案 | 100.00 | | 1 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年8月29日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项：本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
六、公司联系地址：
联系单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心
邮政编码：256200
联系人：吕清明 王立鹏
联系电话：0543-4305986 传真：0543-4305298
山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
二一三年八月十三日
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2013年8月29日召开的山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 1 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | | | |
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：2013 年 月 日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013-061
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第二届监事会2013年第三次
临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2013年第三次临时会议于2013年8月13日10:30-11:00以通讯方式召开；本次会议通知已于2013年8月7日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会对募集资金投资项目的进程造成影响，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司经营成本。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司
监事会
二一三年八月十三日
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