本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东航空股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会2013年第五次临时会议于2013年7月31日以通讯表决方式举行，会议通知于7月23日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

　　会议审议并通过如下决议：

　　《关于聘任山东航空股份有限公司副总经理的议案》

　　同意12人，弃权0人，反对0人

　　因工作调动原因，丘峰先生不再担任公司副总经理一职。经总经理于海田先生提名，公司董事会聘任周立鑫先生为公司副总经理，任期至公司第五届董事会届满。

　　周立鑫先生不存在不符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高管人员的情形，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告

　　附：周立鑫先生简历

　　周立鑫先生，汉族，1964年1月出生，1986年8月参加工作，本科学历，工程师职称。历任北京飞机维修工程有限公司器材处机身计划股股长，深圳航空公司航材室主任，国航进出口有限公司进口部副经理、经理、副总经理、党委委员，中国国际航空股份有限公司集中采购部副总经理、党委委员。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2013年7月31日