本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年7月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2012年6月24日以电子邮件、电话通知方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，董事黄侦凯委托董事黄侦杰参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄伟波先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　经与会董事审议，通过以下决议：

　　1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《聘任高级管理人员的议案》；

　　根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，经公司提名委员会提名，同意聘任李湛江先生为公司副总裁，任期与第二届董事会任期一致。

　　公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

　　李湛江副总裁简历：男，加拿大籍，1961年出生，博士研究生学历，美国宾夕法尼亚大学博士后， 研究员（教授）职称。1982年2月至1987年6月任哈尔滨医科大学药学院助教、讲师。1993年6月获得北京大学药学院药物化学专业博士学位。1993年7月至2013年6月，历任中国科学院化学所博士后、副教授、教授、研究生导师；美国田纳西大学高级访问教授；美国宾州大学博士后研究员；加拿大皇后大学研究员；加拿大 ＴＲＣ公司资深和首席科学家；美国Ａｓｔａｔｅｃｈ公司副总经理；加拿大Ｂｅｗｅ公司总经理；山东金城医药化工股份有限公司副总经理，在医药化工领域有丰富的国内外企业技术研发与制造运作管理经验。

　　李湛江先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司高管的情形。

　　备查文件

　　1． 经与会董事签字的第二届董事会第十九次会议决议。

　　西陇化工股份有限公司董事会

　　二O一三年七月五日