证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2013-020

　　山西同德化工股份有限公司第五届

　　董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西同德化工股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议通知于2013年7月13日以书面或电子邮件等方式发出，本次会议于2013年7月19日在山西省河曲县公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议通过记名投票表决的方式，以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划并实施收购控股子公司山西同德爆破工程有限公司的其他股东持有的45%股权事项，并同意签署相关框架协议。因本次筹划的发行股份购买资产事项涉及关联交易，关联董事郑俊卿先生回避表决。

　　特此公告。

　　山西同德化工股份有限公司

　　董事会

　　2013年7月22日

　　证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2013-021

　　山西同德化工股份有限公司

　　关于筹划发行股份购买资产事项的

　　停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西同德化工股份有限公司（以下简称公司）正在筹划发行股份购买资产的事项。因该事项尚存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2013年7月22日开市时起继续停牌。 本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年8月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产的预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。

　　如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向深证证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2013年8月21日开市时起复牌，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

　　如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

　　公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西同德化工股份有限公司

　　董事会

　　2013年7月22日